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Gli avvisi della settimana

un anno fa - giovedì 17 maggio 2018
Ecco tutte le novità della settimana in tema di società che attentano ai tuoi risparmi.

 

 

Novatrades Ltd - Advanced Binary Technologies Ltd - Allmedia Ltd - Vcapital doo Podgorica - Moorwant Ltd - Five Winds Asset Management - Compendium Value Limited

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato a Novatrades Ltd, tramite il sito novatrades.com, di porre termine all’offerta e allo svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato a Advanced Binary Technologies Ltd tramite il sito ayrex.com, di porre termine all’offerta e allo svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato a Allmedia Ltd, Vcapital doo Podgorica e Moorwant Ltd tramite il sito www.gallantfinance.com, di porre termine all’offerta e allo svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “pacchetti di investimento” effettuata dalla Five Winds Asset Management, anche mediante il sito web https://fivewindsam.com e la pagina Facebook www.facebook.com/FiveWindsOfficial. L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20301 del 14 febbraio 2018.

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala, altresì, che la Compendium Value Limited con sede a Londra e sede secondaria a Roma non è autorizzata ad offrire fuori sede strumenti finanziari.

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svezia (Finansinspektionen), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Irlanda (Central Bank of Ireland), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Austria (Financial Market Supervision - Fma), Svezia (Finanspektionen) e Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:

 

Capzone Invest Ltd. t/a HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Finance Lenders (http://finance-lenders.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marc Hermann con sede in Francia (n. di riferimento 723339);

Amalgamated Properties Limited (http://amalgamatedproperties.com), clone di una società autorizzata;

Get Your Loans (www.getyourloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Nouveau Finance Limited (www.nouveaufinance.com), n. di riferimento 727348;

Whitman Law Group (www.whitmanlq.com), con sede dichiarata a Boston (Usa);

Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.

Segnalate dalla Knf:

 

eXbino.com;

Fundusz Hipoteczny Yanok, con sede dichiarata a Cracovia.

Segnalata dalla Finansinspektionen:

 

SpearTrader (www.speartrader.com), con sede dichiarata a Londra .

Segnalate dalla Finma:

 

Capital Credit Guarantee Llc (www.capitalcreditguarantee.com) con sede dichiarata a Wilmington (Delaware) e succursale a Melide (Svizzera);

www.privat-onlinenpb.com.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

 

Total International C.P.A. Ltd, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalate dalla Cnmv:

 

Bali Limited Ltd / Winmore Alliance (www.pointinvestmentgroup.com);

http://criptorobot.com;

Grupo Gmi S.l, Coaching & Company (www.curso-forex.es);

International Markets Live (www.imarketslive.com) a cui è associato anche il Sig. D. Eduardo Arjona Moyano.

Segnalate dalla Fsma:

 

Schalom and Gerson / Sg Finance Sprl;

Meadows Financial;

Lambert & Sons Incorporated / Lambert and Sons Incorporated;

Hollis Kookmin Financial;

Burton Mills.

Segnalate dalla Sfc:

 

Hong Kong Fengying Holding Company Limited (www.huiyinghuanqiu.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Londra;

Zhonglian International Finance Group / Zhonglian Financial Group (www.zljt.com.hk, www.zlgj.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Bcsc:

 

Sterling and Ross Advisory Sa, con sede dichiarata nella isole Cayman.

Segnalate dalla Asic:

 

Nbr Trading Co Ltd (Aka Nbr Trading Yokohama), con sede dichiarata in Giappone;

Federal Mergers & Securities Board, con sede dichiarata nell’Oregon (Usa);

Hokkaido Investments Sp /Aka Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;

Ads Quality Financial Services, con sede dichiarata a Perth, Australia;

Redfield Markets Ltd gestore della piattaforma di trading PlusOptions (www.plusoption.com), con sedi dichiarate in Romania e a Londra;

Kingsley Capital Partners Inc (www.kingsleycp.com), con sede dichiarata nel Nord Carolina (Usa);

Howard James Group Uk (www.howardjamesgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

NostroBank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo;

Keyds Lydya Ltd (Aka Keyds Scotland), con sedi dichiarate in Scozia e nelle isole Marshall;

China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

 

Segnalate dalla Fma:

 

www.kbcapitals.com, con sedi dichiarate nelle isole Marshall e a Vienna;

Joshua Trade Eood e Joshua Development Ltd con sedi dichiarate in Bulgaria, Repubblica Dominicana, Londra e Francoforte;

Rlcmn Capital Sk Sro, con sede dichiarata in Slovacchia.

 

L’autorità belga Fsma, inoltre, ha aggiornato sul proprio sito internet (www.fsma.be) l’elenco delle piattaforme di trading di criptovalute in relazione alle quali ha ricevuto domande o segnalazioni dai risparmiatori e per le quali sono state riscontrate attività fraudolenti.

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