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Gli avvisi della settimana 2 mesi fa - giovedì 7 giugno 2018

Anche queste settimana sono diverse le segnalazioni di società che attentano ai tuoi risparmi. Leggi qui.

Km Media Ltd - Investmib Limited - Mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

• Km Media Ltd, tramite il sito www.bitex360.com

• Investmib Limited, tramite il sito www.investmib.com

 

La Commissione ha altresì pubblicato un avviso di segnalazione di mail-phishing con uso fraudolento del nome della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, la Commissione rappresenta di aver ricevuto segnalazioni di tentativi di phishing effettuati mediante l'invio di e-mail a banche e istituti finanziari apparentemente provenienti da indirizzi di posta elettronica di figure apicali della Banca d'Italia alcune delle quali contengono nell'oggetto il nome della Consob. Le email utilizzano generici riferimenti lavorativi con inviti a ricontattare il mittente.

 

Al riguardo la Commissione avvisa che il mittente, l'oggetto o il testo del messaggio fanno indebitamente riferimento alla Banca d'Italia e/o alla Consob. L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti e la Commissione si riserva di attuare ogni altra iniziativa a tutela della propria immagine.

 

Heartloans - Menden Hall Law Office - Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade - International Markets Live Limited/ iMarketsLive - Platinums Gain - Moneyworld -Mizuho DKB Brokerage - Hauck-Investment - Nagaharu Global -Investmib Limited

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:

• Heartloans, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Heartloans.co.uk (www.heartloans.co.uk), con sede a Oxford (n. di riferimento 732100);

• Menden Hall Law Office (www.mendenhalllawoffice.com), con sede dichiarata a Boston;

• Fintech Technologies / Tradefintech.com / Fintech Trade (https://tradefintech.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall;

• International Markets Live Limited/ iMarketsLive (http://imarketslive.com), con sedi dichiarate a Londra e  New York;

• Platinums Gain (www.platinumsgain.com), clone della società autorizzata Platinum Gain Ltd (n. di riferimento 599433);

• Moneyworld (www.moneyworld.co.uk), clone della società autorizzata Jeff Ludgate Limited (n. di riferimento 136837).

 

Segnalate dalla Fma:

• Mizuho DKB Brokerage (https://www.mdbcorporate.com), con sede dichiarata a Tokyo;

• Hauck-Investment (www.hauck-investment.com), con sedi dichiarate a Stoccolma e Londra;

• Nagaharu Global (www.nagaharu-global.com), con sede dichiarata a Tokyo;

 

Segnalata dalla Cnmv:

• Investmib Limited (www.investmib.com/es).

 

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