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Gli avvisi della settimana

3 mesi fa - giovedì 13 dicembre 2018
Anche questa settimana ci sono stati molti avvisi relativi a società che attentano ai tuoi risparmi. Li trovi qui.
Malandrini

Malandrini

Swiss Capital Group Ltd - Swiss Cap Ltd (www.capitalswissfx.com)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Swiss Capital Group Ltd e Swiss Cap Ltd, tramite il sito internet www.capitalswissfx.com (delibera n. 20727 del 5 dicembre 2018).

 

Segnalate dalla Fca:

 

BlackRock Alliance LP;

Fernpool Holdings Ltd (www.fernpoolholdings.com), con sedi dichiarate a Gibilterra e in Cina, clone della società autorizzata Fernpool Holdings Limited, con sede a Gibilterra (n. di riferimento: 74247);

Pvp Research (www.pvpresearch.com), con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;

Symmons Advisors Llc (www.symmonsadvisors.com),con sede dichiarata a New York;

Capital Partner Group (www.capitalpartnergroup.com), clone della società autorizzata Capital Partners Group (www.Capital-Partners.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 435916);

Savings Options Trading (www.savingsoptionstrading.com), clone della società autorizzata Spreadex (www.spreadex.com), numero di riferimento: 190941;

Harper Wealth Management (https://harperwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;

Citi Security Finance (www.ctscfin.com);

National Refund Group;

Aon Asset Management (https://aonassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aon Uk Limited (www.aon.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 310451);

Equistone Volkswagen Ag (www.uk-investmentbond.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited (www.equistonepe.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124366);

Crypto Exchange Pro (https://cryptoexchangepro.com), con sede dichiarata a Londra.

 

Segnalate dalla Finma: 

World Advisory Group (www.worldadvisorygroup.com);

Amon Privat Capital (www.amonprivatcapital.com);

Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Fsc:

Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb);

Sadler Incorporation Ltd (Si);

Structured Strategic Capital (Ssc).

 

Segnalata dalla Afm: 

Wainwright Marks Management (www.wainwrightmarks.com), con sede dichiarata a Taiwan.

Segnalata dalla Finansinspektionen: 

Swiss Golden Investment Bank.

Segnalate dalla Sfc:

 Lion Group Holdings Limited (https://liongroupholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Alliance Capital Management Limited (https://alliance-intl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Yi Fu International (www.ibkrr.com) con sede dichiarata a Hong Kong;

Knight Investment Limited;

www.raimyfinance.com;

Kingsman Investment Limited (www.kingsmanltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited (www.i-gud.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

A1 Trade;

Ifd Consulting Limited (www.ifdlimited.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Safe Deed Limited (www.safedltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk (www.dbsltdhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Bond House Limited.

Segnalate dalla Bcsc:

Swift Bit Options Ltd (www.swiftbitoptions.com);

United Financial Commodity Group/ United Fcg ( http://unitedfcg.com/index.php; https://erp.unitedfcg.com/;

Rocket Consultant Group Ltd (www.rocketconsultantgroup.com).

 

Segnalata dalla Financial Services Commission:

 Expert Markets.

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