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Gli avvisi della settimana

2 mesi fa - mercoledì 19 dicembre 2018
Anche questa settimana sono molte le segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza relative a società che propongono investimenti senza averne l'autorizzazione. 

Sun Capital Limited (www.tradeu2.com) - Bitsurge token - Green Earth

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine all’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Sun Capital Limited, tramite il sito www.tradeu2.com.

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare, per novanta giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito www.bitsurge.io e sulla pagina facebook “Bitsurge Token” e sospeso in via cautelare, per novanta giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “certificati Green Earth” promossa sulla pagina facebook “Progetto Crypto Green Earth”.

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:

 

Friedman Associates Ltd (www.friedmanassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;

Blooming Finance (www.bloomingfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;

Westerman Consultancy Ltd (www.westermanconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;

Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (Usa);

TradeBNP (www.tradebnp.com), con sede dichiarata a Belfast;

Digital Gold Xchange Limited (https://digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;

JamesHambros (jameshambros.com; jameshambros.co.uk; jhambro.com; jameshambros.uk.com), clone della società autorizzata James Hambro & Partners LLP (www.jameshambro.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 513246);

Goldoneo (www.goldoneo.com) clone della società autorizzata Berkley Futures Limited (www.bfl.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 114159);

Pvp Research (www.pvpresearch.com) con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;

Segnalata dalla Finma:

 

Antaros Ag (www.antaros.ch).

Segnalata dalla Fma:

 

Top10Coins (www.top10coins.pro, www.top10coins.blogspot.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Fcsma:

 

Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

Segnalata dalla Cnmv:

 

Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).

Segnalata dalla Amf:

 

MAG Asset (www.magasset.com).

Segnalate dalla Sfc:

 

Yi Qi Group (https://xgyq.yqjrgroun.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

 

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico contro l'uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI).

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