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Gli avvisi della settimana

4 mesi fa - giovedì 27 dicembre 2018
L'anno si conclude con molti avvisi di società che attentano ai tuoi risparmi. Li trovi tutti qui.
Malandrini

Malandrini

Wigmarkets - Piano di investimento AvaCrypt - www.avacrypto.com

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Wigmarkets, tramite il sito www.wigmarkets.com.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano di investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet www.avacrypto.com.

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

    • Insight Managed Funds (https://insightmanagedfunds.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Insight Liquidity Funds plc (Frn 222205) e Insight Investment Management (Global) Limited (Frn 119308), con sedi a Dublino e Londra (www.insightinvestment.com); 

    • City Global Trading (www.cityglobaltrading.com);

    • Efex Capital Limited (http://efexcapital.com), con sede dichiarata a Londra.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland:

    • Crown Mergers & Acquisitions Inc, con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Segnalata dalla Finma:

    • www.mkinvestmentsllc.com.

Segnalate dalla Sfc:

    • Phy Capital Investments Limited (www.phyfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

    • Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Zurigo, Panama e Francoforte;

    • Jhcffx / Jhcf / Hkjhfx / Juhui Wealth Group (www.hkjhfx.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

    • Accounts Manager Limited (http://amltpl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

    • Sfm Limited (www.sfm-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

    • Kingston Trading (https://kingstontrading.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Taiwan;

    • Century International Bullion Limited (www.ct-gold.ltd), con sedi dichiarate a Hong Kong, Londra e in Australia.

Segnalate dalla Knf:

    • Safe Invest Sp. z o.o;

    • Waluciarz.pl Sa.

Segnalata dalla Amf:

    • Mag Asset (www.magasset.com).

 

 

L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha inoltre segnalato una lista di siti internet sui quali vengono proposti investimenti in derivati e criptovalute senza le previste autorizzazioni:

    • www.01crypto.com;

    • www.admiral-markets.com;

    • www.bitcoin-patrimoine.com;

    • www.bitcoinoie.com;

    • www.bitconeo.com;

    • www.btc-cap.net;

    • www.capital-coventry.com;

    • www.cryptobourse.net;

    • www.cryptofast.net;

    • www.crypto-eco.com;

    • www.crypto-next.com;

    • www.cryptorama-bank.com;

    • www.cryptosone.com;

    • www.cryptosuissecapital.com;

    • www.cryptos-house.com;

    • www.cryptos-investing.com;

    • www.cryptos.solutions.com;

    • www.euro-cryptos.com;

    • www.fair-oakscrypto.com;

    • www.finances-markets.com;

    • www.fundcryptosecure.com;

    • www.ism-capital.com;

    • www.mycrypto-invest.com;

    • www.origincrypto.com;

    • www.save-coins.com;

    • www.solution-invest.com;

    • www.thecryptolimited.com;

    • www.tradezlescrypto.com;

    • www.vendre-achat-bitcoin.com;

    • www.wallet-coins.com.

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