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Gli avvisi della settimana

un mese fa - giovedì 28 febbraio 2019
Il mese di febbraio si chiude con molte segnalazioni di società che attentano ai tuoi risparmi. Li trovi qui.
Le società che attentano ai tuoi risparmi

Le società che attentano ai tuoi risparmi

Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - One Thousand One Ltd (internetdax1001.com) - Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com)

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

 

Capital Com Investment Ltd tramite il sito internet https://capital4bank.com

One Thousand One Ltd tramite il sito internet dax1001.com

Fsm Smart Limited tramite il sito internet www.fsmsmart.com

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. 

Segnalate dalla Fca:

Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165);

Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262);

Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy.com), con sede dichiarata a Washington;

RB Wealth (http://rb-wealth.com).

Segnalate dalla Fma:

Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com);

Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io);

Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.

Segnalate dalla Sfc:

Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

OldTrader Investment management (www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

http://scene.xunzhuang.net;

https://cif-global-markets.com;

http://rongtongzq.com;

Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

 

Segnalate dalla Bcsc:

peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York;

Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver;

WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com);

Capital World Market (https://capitalworldmarkets.com).

 

Segnalate dalla Fsma:

Union Finances;

Social Generated Province Banking;

Mercury Connect;

Financial Services Bank ('FS Bank');

Finazona / Prêteur Ortiz.

Segnalate dalla Finma:

CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo;

Swiss Fintech Development Ag (www.swissfintechdev.ch; www.swisscoin.eu).

 

Segnalata dalla Cnmv:

https://bitcoinsanalytica.com.

Segnalata dalla Cssf:

Insight Managed Funds.

Segnalata dalla Financial Services Commission:

 

24forexlive Limited.

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