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Gli avvisi della settimana

4 mesi fa - giovedì 21 marzo 2019
Anche questa settimana non sono mancati gli avvisi di società che attentano ai tuoi risparmi. Qui trovi tutte le novità.
Le società che attentano ai tuoi risparmi

Le società che attentano ai tuoi risparmi

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia aventead oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina Facebook “Progetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019)

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta inessere da:

• Columbia Capital Group Ltd, tramite il sito internet https://cryptoeu.co

• Sucaba Enterprise Ltd, tramite il sito internet ptbanc.com

• Lkm Groups Ltd, tramite i siti internet londonkapital.com e www.lkminvest.com

• Elit Property Vision Ltd, tramite il sito internet richmondfg.com

• Get Financial Markets Ltd, tramite il sito internet https://get-financial.com

 

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores -Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

 

Segnalate dalla Fca:

• Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;

• Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);

• Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);

• Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;

• European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);

• Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;

• General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;

• Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;

• Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;

• JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).

 

Segnalata dalla Knf:

• Safecap Investments Poland Sp. z o.o.

 

Segnalata dalla Finma:

• Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.

 

Segnalate dalla Fma:

• Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;

• Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);

• “Profit Trade”Gps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;

• Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);

• SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;

• Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.

 

Segnalata dalla Finansinspektionen:

• Ecn Premium (www.ecnpremium.com).

 

Segnalate dalla Cnmv:

• Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;

• Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);

• Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);

• Livermore Trade, Sl;

• Ff Tradeinvest Coorporation;

• Profile Analysis Investment III, Sl;

• Trinity Financial Limited;

• Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);

• Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);

• Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);

• Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);

• Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);

• Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);

• Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);

• Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);

• Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);

• Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);

• Ferrari Financial Limited;

• Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);

• Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);

• Brown Fox Ltd (www.dax300.com);

• Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);

• cfdpremium.com;

• Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).

 

Segnalate dalla Sfc:

Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.

 

L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.

 

L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

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