Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) hanno segnalato che le seguenti società stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni:

• Tfx Traders (www.tfxtraders.com), con sede dichiarata a Londra;

• Nomura Levy Mergers & Acquisitions (www.nomuralevy.com), con sede dichiarata a Tokyo, clone di una società autorizzata;

• Epic Loans, clone di una società autorizzata.

• GoldProfessionell Austria Gmbh (www.goldpartner24.info/de), con sede dichiarata in Austria;

• Trans-Atlantic Direct (http://transatl-dir.com), con sede dichiarata a Ginevra;

• Option888 Vip (www.option888vip.com), con sede dichiarata a Zurigo.

• Ephraim Global (www.ephraimglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo;

• Shelden Associates (www.sheldenassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;

• Mizuho Corporate Global (www.mizuhoglobal.com), con sede dichiarata a Tokyo.

• Silver Ridge Resources (www.silverridgeresources.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

• Sachs International Sa (www.sachsint.com), con sede dichiarata a Londra;

• Central Option/Central Provider Ltd (www.centraloption.com), con sede dichiarata a Hong Kong;

• Camden Financial Services (www.camdenfinancialsvcs.com), con sede dichiarata a Hong Kong.