• Kaufman Franz Wealth Management, clone di una società autorizzata;
• Costello & Rubin Llp;
• Ubs Global Investment Management Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Ubs Asset Management (UK) Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento 119319);
• Passion Finance (www.passionfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Bit Management Ltd (www.bit-invest.com), con sede dichiarata a Londra;
• Unemployed Loans (www.unemployedloans.co.uk);
• Homeowner Loans /Advantage Leads (www.advantageleads.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata;
• Baumer Mansoor Financial Advisory (www.baumermansoor.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Marketing-und Finanzierungs-Beratungs-G (n. di riferimento 442905).
Segnalate dalla Fsma:
• Athos International Management;
• Eagle Crest Insurance;
• Eagle Crest Underwriter;
• Adef;
• Daikyo Brokerage Limited;
• Champion Luck Enterprises Limited;
• Ctpp Investment Limited;
• United Equity Clearing Limited;
• JEC Investment Limited;
• Asicon Trading Limited;
• Jordan Group Financia l;
• Amj Imp & Exp International Co. Ltd;
• Nomura Bank (clone di una società autorizzata).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
• Capita Group (Usa);
• Farnhams Consulting Group (Usa);
• Pan Asia Pacific Mergers & Acquisitions.
Segnalata dalla Cssf:
• Natix Bank (www.natix-lu.com/1ww/private), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Finma:
• Ubinary (www.ubinary.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Sfc:
• Hcf Financial Service Limited;
• Pullman Wealth Management Consulting Limited.
Segnalata dalla Ontario Securities Commission:
• Tech Plex Ltd che opera anche come Maxoptions (www.maxoptions.com).
Segnalate dalla Asic:
• Resona International Management;
• Christian Muhr Investment Research;
• Department of Securities Liquidations;
• Benson Walter Private Equity;
• Trident Fund Inc;
• Branford Capital Management;
• Sure Mergers and Acquisitions;
• First Global Commodities and Futures Exchange;
• Option Financial Markets (OptionFm);
• Fraser-Mackie Wealth Management Ltd;
• Maxim Capital Ltd / Maxim Trader / Maxim Traders;
• Lifex Pharmaceuticals Inc;
• Universal Equities Consolidated Llc;
• Gsi Markets;
• Callaway International;
• Belmont Capital Holdings New York / Belmont Capital NY;
• DW Consultants Limited;
• Parnassus Group Llc;