Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets -Afm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Uruguay (Banco Central del Uruguay) e British Columbia (British Columbia Securities Commission-Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Clayton & Fisher Advisors (www.claytonfisheradvisors.com), con sede dichiarata a New York;
Bradley & Nowell Llc;
Sls Trade (www.slstrade.com), con sede dichiarata a Londra;
Pan Asia Pacific Mergers and Acquisitions;
Farnhams Consulting Group (www.farnhamsgroup.com),con sede dichiarata a New York;
My Money Solutions (www.mymoneysolutions.co.uk).
Segnalata dalla Cssf:
Algebra Investments Sa (www.algebrainvest.com);
Segnalata dalla Afm:
Monex BMO Securities (www.monexfinancial.com), con sedi dichiarate a Toronto e Tokyo.
Segnalate dalla Finma:
Swiss Royal Banc (https://swissroyalbanc.com);
Nietlispach Immobilien Gmbh.
Segnalate dalla Cnmv:
Maxi Services Ltd;
Financial Markets Limited.
Segnalate dalla Sfc:
China International Art Property Exchange (www.chinaarttc.cn),con sede dichiarata a Shanghai;
Phmarkets Financial Limited (www.phmarkets.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Red Shield Financial (www.redshieldfinancial.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Shanghai, Taipei e Tokyo.
Segnalate dal Banco Central dell’Uruguay:
Rosinet Sa;
Openworld Sociedad de Bolsa Sa.
Segnalate dalla Bcsc:
PrimeBrokerz, di proprietà di Danesi Global Ltd;
Crown Managers.