La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:
• le società Dc Digital Processing 2 Ltd e Green Galaxy International Sa, operanti tramite il sito internet www.optionbit-it.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.
• due società, entrambe denominate Markets Capital Ltd, con sedi dichiarate alle Isole Marshall e nel Regno Unito, operanti tramite il sito internet www.fxmarketscapital.com e l’indirizzo web www.fxmc.eu.
• Ob Fenix non è autorizzata in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.obfenix.com;
• le società Capital Markets Banc, Joshua Development Limited e Astra Financial Limited non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.capmb.com;
• la società Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vix500.com;
• la società Easyinvestment500 non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.easyinvestment500.com.
Segnalate dalla Fca:
• Diamond Loans (www.diamondloans.co.uk, www.diamond-loans.co.uk),con sede dichiarata in Gran Bretagna, clone della società autorizzata Tide You Over Ltd (www.tideuover.com), con sede dichiarata in Gran Bretagna (n. di riferimento 674556);
• Ono Ventures (www.onovent.com), con sede dichiarata a Tokyo;
• Right Capital Partners Limited (www.rightcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York, clone di una società autorizzata in Germania;
• Loaningo (www.loaningo.com), clone della società autorizzata Silver City Tech Ltd (numero di riferimento 727137);
• Ssw Market Making Gmbh (www.sswmarketmakinggmbh.com), con sedi dichiarate a Londra e in Germania;
• Go 4 Uk Loans (www.go4ukloans.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Business Grants and Loans (www.ukgrants.org.uk);
• Uk Money Lenders, clone di una società autorizzata;
• Hayashi and Partners/Hayashi International Equity Securities (www.hayashiandpartners.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Amf:
• Viagefi 6 Limited.
Segnalata dalla Cssf:
• Ebel & Partner Luxembourg Sa (www.ebelundpartners.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Cnmv:
• Mario Frías Marina;
• Jose Miguel Varet Torres;
• Aaoption (www.aaoption.com/es);
• Ib Inversiones / Ib Inversion Bursatil (www.ibinversiones.com).
Segnalate dalla Dfsa:
• TechOption (www.techoption.com);
• 23 Traders (www.23traders.com);
• Titan Trade (www.titantrade.com).
Segnalate dalla Finanstilsynet:
• Wallace Associates Inc (www.wallaceassociatesinc.com), con sede dichiarata a Singapore;
• William Paulstern (www.williampaulstern.com),con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Finma:
• Swiss von Reding Ag (www.swissvonreding.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Piccor Ag;
• Meritalis (Schweiz) Gmbh, con sede dichiarata a Zurigo;
• Timber Hill Suisse (www.timberhill-ch.com), con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Sfc:
• Holland Financial Fiduciary Services, Netherlands;
• HK Financial Fiduciary Services;
• Kimzeen Forex Management Ltd;
• Pullman International Limited.
Segnalata dalla Osc:
• Admiral Global Private Equity Group,con sede dichiarata a Toronto.
Segnalata dalla Bcsc:
• Redwood Options, che opera attraverso la Hampshire Capital Ventures Ltd.
Segnalate dalla Cvm:
• FxOpen Markets Limited (www.fxopen.com.br);
• Fbs Markets Inc e Trader Forex Ltda (https://fbs.com, https://ptfbs.com e www.traderforex.com.br).
Segnalata dalla Knf:
• Gkfx Financial Services Ltd Sp. Zo.o.
Segnalata dalla Mfsa:
• www.fxddtrade.com.