Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Argentina (Comisión Nacional de Valores), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Zeb Insurance;
• Zenith Investor (www.zenithinvestor.com) con sede dichiarata a Londra;
• Carmine Hoffman Law Firm Llp (www.carminehoffmanlaw.com) con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Finma:
• Cartwright & Blyth (www.cartwrightblyth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Blakestone Property (www.blakestoneproperty.com) con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Finansinspektionen:
• Mwi Consultants;
• The Elliot Private Equity and Commission on Financial & Securities Compliance.
Segnalate dalla Sfc:
• Suisse Option / Primary Stream Limited;
• Armor Asia Limited;
• Financial Commission / FinaCom Plc Limited;
• Juno Markets / Juno Markets Limited;
• www.ads-securites.com;
• Citic Tokyo International;
• Jacob L. Callan;
• Entrada Capital.
Segnalata dalla Comisión Nacional de Valores:
• CnvArgentina.
L’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority – Mfsa) segnala che tramite il web alcuni soggetti stanno offrendo ai risparmiatori di investire in una moneta virtuale denominata OneCoin non emessa da alcuna banca centrale o da pubbliche autorità. Al riguardo l’Mfsa segnala che anche i promotori di OneCoin non sono regolamentati o autorizzati dall’autorità maltese.