Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority- Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Principato del Liechtenstein (Financial Market Authority) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Stern Options (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
• Same Day Finance (www.samedayfinances.com / www.samedayfinances.co.uk), clone della società autorizzata Eco-Diesel Cars Limited trading / Same Day Car Finance (www.samedaycarfinance.co.uk), n. di riferimento 664194;
• First Plus Financial Group (www.firstplusfinancegroup.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Firstplus Financial Group Plc (www.firstplus.co.uk), con sede a Cardiff, n. di riferimento 03315543;
• Campbell & Browne / Campbell Brown (www.campbellbrowneassociates.com), con sedi dichiarate in Lussemburgo e a Ginevra;
• Riverside Escrow Ltd, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Riverside Escrow Limited (www.riverside-escrow.com), n. di riferimento 654275.
Segnalate dalla Finma:
• 1oakmg Sagl;
• City Bank (www.citybank-us.com);
• Williams & Chase Associates (http://williamschaseassociates.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Fma:
• The Swiss Method;
• Trendtino Ltd;
• www.wernerstocker.com.
Segnalate dalla Afm:
• Olivier and Mann Inc. (www.olivierandmann.com), con sede dichiarata in Cina;
• Ashida Associates (www.ashidaassociates.com), con sede dichiarata a Tokyo;
• Global Alliance Capital (www.globalalliancecapital.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalate dalla Cnmv:
• Ialphagroup (ww.ialphagroup.com);
• Binary Options Robot (www.binaryoptionrobot.com; https://binaryoptionsrobot.com).
Segnalate dalla Financial Market Authority:
• Atlantic Global Asset Management;
• Questra World Ltd;
• Questra Holdings In;
• Mera Finanz (www.merafinanz.com).
Segnalate dalla Bcsc:
• Tr Binary Options che opera attraverso Melnic Group Ltd;
• Cfd Capital Markets.