La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che la società IforexX24 Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.iforex24.com;
• la società Charles van Deursen non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità.
Segnalate dalla Fca:
• Amc Capital Invest/Amc Capital Management (www.amccapitalmanagement.com, ww.amccapitaluk.com), con sedi dichiarate a Londra e Parigi, clone della società autorizzata Amc Capital Invest, con sede a Parigi, (n. di riferimento 616181);
• Asashi Mergers and Acquisitions Group (www.asashima.com), con sede dichiarata a Yokohoma;
• Ldn Exchange /Trident Group Limited (www.ldnexchange.com);
• Evolution Money Ltd (www.emoneylimited.co.uk), clone della società autorizzata Evolution Money Limited (www.evolutionmoney.co.uk), con sede a Manchester (n. di riferimento 708324);
• Oxford Capital Partners (www.oxfcapital.com), clone della società autorizzata Oxford Capital Partners Llp (www.oxcp.com), con sede a Oxford (n. di rifermento 585981).
Segnalate dalla Finma:
• Centurio Finanz Ag (www.centurio-ag.ch);
• Gn Investment Ag (https://gninvestmentag.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Nostrobank (www.nostrobank.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
• Conor Capital Invest Sp. z o.o.;
• Miceolution.
Segnalate dalla Sfc:
• Hong Kong Keybridge Investment Company Limited;
• Centillion Consultant Limited;
• Merryl Morgan;
• Jsb Capital Group Ltd;
• Stock Swiss.
Segnalata dalla Bcsc:
• Sea Faith Bullion Limited / Sea Faith International Industrial Limited.
Segnalata dalla Bvifsc:
• Anmaric Enterprises Corporation.
Segnalate dalla Fca:
• Uk Tech Protect Limited (www.uktechprotect.com), con sede dichiarata a Londra;
• Gsi Markets (www.gsimarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
• Donalds and Brinkley (www.dobrinlaw.com), con sede dichiarata a New York;
• Sakai, Yao and Partners (www.sakaiyao.com), con sede dichiarata a Osaka;
• Multi Strategy Investments Limited, che opera con il nome di London Investments (www.london-investments.co.uk), con sede dichiarata a Londra.
Segnalata dalla Afm:
• Toronto Sumitomo Trading International (TST International).
Segnalate dalla Knf:
• Nova Giełda Sp. z o.o;
• Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o.
Segnalata dalla Finma:
• Unique Finance.
Segnalate dalla Sfc:
• Jones & Clark Holdings;
• Direct Asset Partners;
• Winco Investment Management Ltd;
• Abridge Enterprises;
• Carl & Tony Limited.
Segnalate dalla Bcsc:
• Omega Mutual Group;
• Boss Capital, che opera come Melnic Group Ltd.