La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Business Americano” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.gabrielemaltinti.net (delibera n. 20164 del 18 ottobre 2017). Ha anche vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto denominato “Elicicoltura” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite i siti www.alessiocavalieri.it, www.gabrielemaltinti.com e www.gabrielemaltinti.net.
Le offerte erano già state sospese per 90 giorni in via cautelare con delibere n. 20076 e 20077 del 20 luglio 2017.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Eccole in sintesi:
Segnalate dalla Fca:
• Sameday Loans / Same Day Loans (www.sameday-loans.org.uk), con sedi dichiarate a Liverpool e Londra, clone della società autorizzata Hellcat Media Limited t/a samedayloans.org.uk (n. di riferimento 729043);
• Forest Advisory Service/ Forest Hill Management/ Forest Investments (www.foresthilladvisory.com), con sede dichiarata in Svizzera;
• Aston Wealth (www.astonwealth.com), con sede dichiarata a Madrid;
• Chinatsu & Partners (www.chinatsupartners.com), con sede dichiarata a Osaka;
• Ellis and Tate (www.ellisandtate.com) con sede dichiarata a Dubai;
• Cti Group Advisors (www.ctigroupadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
• Lend Mutual.
Segnalate dalla Fma:
• Cryp Trade Capital Ltd;
• Lions Trading Club ltd.
Segnalata dalla Finma:
• BCiiCAg (www.bciic.ch/ www.bciic.org).
Segnalate dalla Sfc:
• Union Glory Gold Group;
• TakaraGlobal;
• Asia Futures Exchange/Asiafex;
• Mitsubishi Global;
• Imperial Capital Corporation Limited;
• www.hzzrlp.com;
• ShitongFutures;
• www.qiniutz.com;
• www.qunyijinrong.com;
• http://zhangjiahua.168tjw.com;
• http://zhan.renren.com;
• zjxqw.cn;
• Cti China Renaissance;
• Lexinta Capital Management Limited.