Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf)), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czech National Bank- Cnb) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Trinity Wealth Management (www.trinitywealthmanagement.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Trinity Wealth Management Limited (www.trinitywealthmanagement.co.uk), numero di riferimento 206188;
• Wageme clone della società autorizzata Wageme.Com Ltd (www.wageme.com), numero di riferimento 673281;
• Trustee Credit Savings Bank (www.trustee-credits.com/tcsb), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hampshire Credit Union Limited (www.wessexcommunitybank.org, www.usal.org.uk, www.hampshirecreditunion.org.uk), numero di riferimento 213757;
• Loan House Uk (www.loanhouseuk.com), clone delle società autorizzate Quint Group Limited (www.Quint.co.uk, www.Quinternet.com), numero di riferimento 669450, e Soiza Internet Marketers Limited (www.unsecuredloans4u.co.uk, www.pdln.co.uk, www.paydayloansnow.co.uk), numero di riferimento 748266;
• Crypto Brain (www.cryptobrain.org), clone della società autorizzata Robson Laidler Financial Planning Limited (www.robson-laidler.co.uk), numero di riferimento 458879.
Segnalata dalla Amf:
• International Markets Live ltd.
Segnalata dalla Fsma:
• Banque Eni.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:
• Kyburg Financial GmbH.
Segnalata dalla Knf:
• Imperium Ltd (FxImperium).
Segnalate dalla Finma:
• Slb Group Ag (Swiss Legit Bank) con sede dichiarata a Zurigo;
• Axeworth Securities con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Fma:
• Tcv & Partners;
• Rothmann & Ginst;
• Spot2Trade Ltd.
Segnalate dalla Sfc:
• FgG Global Enrich Limited;
• First Federal Securities (Cayman) Limited;
• Zavori Financial Group (Asia) Limited.
Segnalata dalla Cnb:
• Efexa 1000 Ltd.
Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:
• Gajan Insurance and Technological Resources.
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L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha inoltre aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione e ha segnalato una lista di siti web sui quali vengono proposti investimenti in diamanti con possibili ritorni finanziari senza le previste autorizzazioni:
• https://alternativeplacement.com;
• https://capitaldiams.com/fr;
• https://crown-diamonds.com;
• https://www.dc-pla.com;
• http://www.diamants-epargne.org;
• http://www.diamcenter.com;
• http://www.diam-invest.com/fr;
• https://www.diamonds-markets.com;
• https://www.diamselection.com;
• https://eurodiamond-market.com;
• http://www.excellencevendome.com;
• http://www.executive-diamond.com;
• https://gestion-patrimoine4c.com;
• http://hyscopatrimoine.com;
• http://land.premium-diamond.com;
• http://www.nouveauxplacements.com;
• https://noveamining.com;
• https://www.origin-diamonds.com;
• http://patrimoinesolution.com;
• http://stone-futures.com.