La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che:
• non esiste il "nuovo Albo Provvisorio dei Consulenti Finanziari Autonomi" in cui il sig. Massimiliano Locorotondo, nato ad Ostuni (BR) il 16/01/1983, asserisce di essere iscritto;
• l'attività posta in essere attraverso i siti internet thebitcoinscode.com/it/, the-bitcoin-code.com, thebitcoincode.com/it/ e la pagina Facebook www.facebook.com/The-Bitcoin-Code-Italiano-118728545441835 non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato in Italia ad offrire fuori sede ovvero a promuovere o collocare mediante tecniche di comunicazione a distanza servizi o attività di investimento;
• le società Europe Trade Ltd, Ajn Trade Ltd e Eu Trading Services Llp non sono autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i siti internet www.europetradefx.com e www.hcpinvest.co.uk;
• la società Europe Trade Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.spot24trade.com;
• la società Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.vix500.net;
• la società Nostro Technology Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.xlrtrade.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Irlanda (Central Bank of Ireland), Portogallo (Portuguese Securities Commission -Cmvm), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Hansa Capital Partners;
• Axeworth Securities (www.axeworthsecurities.ch), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Cnmv:
• Exo Capital Markets Limited (www.trade12.com);
• Tiburon Corporation Limited (https://binomo.com).
Segnalata dalla Cssf:
• Epargne Banque.
Segnalate dalla Finma:
• World Trade Capital (www.wt-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
• Swiss Assets Fx Finance Ltd (https://swissassetsfx.com).
Segnalata dalla Amf:
• Hollis Kookmin Financial (https://hkfglobal.com), con sede dichiarata in Canada.
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:
• Kyburg Financial GmbH (Svizzerawitzerland).
Segnalata dalla Cmvm:
• GTPcapital (www.GTPcapital.com), con sede a Londra.
Segnalata dalla Sfc:
• Cradle Heights.
Segnalate dalla Smv:
• Sentinel Group;
• Orocrypt;
• Imarkets Live.