Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:
Energy Advice Group (www.energyadvicegroup.com), con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Finma:
Meridian Financial Group (www.meridianfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Zurigo;
ProfitTrade24 (www.profittrade24.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Knf:
Iron Eagle Sp. z o.o.
Segnalata dalla Fma:
Kesf Private Asset Management Inc (www.kesf-pami.de), con sedi dichiarate in Oregon e Nevada.
Segnalate dalla Amf:
Olm Financial;
Corporation de Capital Swap inc..