Nostro Technology OU - Spot2Trade Ltd - Astra Financial Limited - Joshua Development Limited - Joshua Consulting Ltd - Joshua Partners Eood
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato alle società Nostro Technology OU (www.globalfxm.com) e Spot2Trade Ltd (www.spot2trade.com) di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i rispettivi siti e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento non autorizzati.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato alle società Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd e Joshua Partners Eood di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58/98, posta in essere tramite i siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com e consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento non autorizzati.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca ), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf),Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
• Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.
Segnalata dalla Cssf:
• Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Fsma:
• alcune piattaforme per il trading di cripto valute.
Segnalata dalla Amf:
• Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).
Segnalata dalla Knf:
• Master Class Investments Sp. z o.o..
Segnalata dalla Finma:
• Sani Consulting Sa.
Segnalate dalla Sfc:
• Arcadia International;
• Canyon International Hk;
• Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
• EWinner Markets Co Ltd;
• Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
• Turtle Finance;
• Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
• Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
• Ralph & Susan Limited;
• Valbury Global Financial Limited;
• www.hbblmw.com.
