Coinoa - Becfd Limited - Chimera Investment Corporation - Leads Capital Inc. / Trade Up Ltd - Housers Services International Bv
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza -Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento alle seguenti società:
• Coinoa posta in essere tramite il sito internet www.coinoa.com (delibera n. 20346 del 21 marzo 2018);
• Becfd Limited posta in essere tramite il sito internet www.becfd.com (delibera n. 20347 del 21 marzo 2018);
• Chimera Investment Corporation posta in essere tramite il sito internet www. www.chimerainvcorp.com (delibera n. 20349 del 21 marzo 2018);
• Leads Capital Inc. e Trade Up Ltd posta in essere tramite il sito internet www.trades.com (delibera n. 20348 del 21 marzo 2018).
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “Participating Loan Agreements” effettuata dalla Housers Services International Bv anche tramite il sito www.housers.com (delibera n. 20345 del 21 marzo 2018). La Consob, con delibera n. 20242 del 20 dicembre 2017, aveva già sospeso cautelarmente l’offerta per un periodo di novanta giorni.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca ), Francia (Autoritè des Marchers Financiers - Amf), Irlanda (Central Bank of Ireland), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Slovenia (Slovene Securities Market Agency – Atvp), Norvegia (Finanstilsynet) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata;
• Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572);
• Patcham Investment Funds - Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277);
• Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York;
• Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)
• Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212);
• Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.
Segnalate dalla Amf:
Le seguenti società che stanno offrendo investimenti in crypto assets e crypto valute senza autorizzazione:
• http://akj-crypto.com;
• http://bank-crypto.com;
• https://bcoin-bank.com;
• https://bit-crypto.net;
• https://boursebitcoin.com;
• https://www.crypteo.io;
• https://cryptobankweb.com;
• http://crypto-major.com;
• https://cryptopartnersinvest.com;
• http://crypto2.bnd-group.com;
• http://crypto.private-finances.com;
• http://ecs-solutions.net;
• http://ether-invest.com;
• https://krakenaccess.com;
• http://www.minedecrypto.com.
Segnalata dalla Bcsc:
• BitcoinBank (http://bitcoin-bank.io).
Segnalata dalla Finma:
• CryptFund (https://cryptconsult.com), con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores:
• GreenFileds Capital;
• Continenatl Bancorp;
• Aidan Trading Corp.
Segnalate dalla Knf:
• Mane Marketing Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
• Nescom Polska Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia;
• Netmore Sp. zo.o., con sede dichiarata a Lublino, Polonia;
• Seremar Sp. zo.o., con sede dichiarata a Danzica, Polonia;
• Butrans Sp. zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.
Segnalata dalla Cnmv:
• Bfb Marketing Ltd/Fxt24 Ltd (www.fxt24.com).
Segnalata dalla Sfc:
• Abc123 Group (www.abc-123.co), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Atvp:
• Qw Lianora Swiss Consulting Sa (www.lianoraswiss.com).
Segnalata dalla Finanstilsynet:
• 72option (www.72option.com; www.legalbinaryrobots.com/no).
Segnalata dalla Mfsa:
• Shtern Group (www.shterngroup.com).
L’autorità di vigilanza di Cipro, Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec ha pubblicato qui una lista di siti web che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni.