Bluestar International Acquiring Ltd - TouchTrades Limited - Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou - Royal Cripto - Venice Investment Group Ltd - Infc Holding Ltd
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere dalla:
Bluestar International Acquiring Ltd, tramite il sito soarfx.com (delibera n. 20380 del 13 aprile 2018);
TouchTrades Limited, tramite il sito touchtrades.com (delibera n. 20379 del 13 aprile 2018);
Black Parrot Limited e Blonde Bear Ou, tramite i siti tradedax.com e www.tradesprime.com (delibera n. 20378 del 13 aprile 2018);
Royal Cripto, tramite il sito royalcripto.com (delibera n. 20381 del 13 aprile 2018);
Venice Investment Group Ltd, tramite la pagina internet http://62.100.206.237/veniceinvestment/veniceinvestmentgroup.com/login.php
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera a) del Tuf, l’offerta al pubblico delle “asset backed security”, denominate “Mival Connect Eur Asset Backed Eti” effettuata dalla Infc Holding Ltd anche mediante il sito www.infc.eu (delibera n. 20382 del 13 aprile 2018).
Great Britain Loans Pvt loan Limited - Continental Capital Markets Ltd - Michael Miller - Regent Street Finance - Funding Circle Loans - Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited - Baltic Concert LLP t/a IDB Trades - The Crypto Genius - Iforex24 Ltd - Sg Innovation Ltd - New Markets Sa - Lok Marketing Ltd - X12 - Loeb Benson - By Trading Limited - www.holzmannfriedrich.com - www.quaronigroup.com - https://www.investissement.strategie-business.com - https://uniondelor.fr - https://www.101-carats.com - https://www.brookfield99.com - Tryn - St Clair Capital Group - Morgan Newfield - Usi Tech - Leo Miranda -Solutions Cm - Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil - Rui Long International - J&T Capital Management
Segnalate dalla Fca:
Great Britain Loans Pvt loan Limited (www.gbloan.co.uk), clone della società autorizzata Gb Loan che opera attraverso la piattaforma di trading Pervasive Web Solutions (www.gbloan.co.uk; numero di riferimento 740122);
Continental Capital Markets Ltd (www.continentalcapitalmarket.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Continental Capital Markets Limited (n. di riferimento 602869);
Michael Miller (www.michaelmiller.at), con sede dichiarata a Vienna, clone della società autorizzata Michael Miller (n. di riferimento 443041);
Regent Street Finance (www.regentstreetfinance.co.uk, www.ipomarketing.net), con sede dichiarata a Bristol, clone della società autorizzata Regent Street Finance Limited (n. di riferimento 95912);
Funding Circle Loans (fundingcircle.bravesites.com), clone della società autorizzata Funding Circle Ltd (www.fundingcircle.com), con sede a Londra (n. di riferimento 722513);
Almamarkets Limited / Cg Incorporations Limited (www.safemarkets.com), con sede dichiarata a Londra;
Baltic Concert LLP t/a IDB Trades (www.idbtrades.com), con sede dichiarata a Edimburgo.
Segnalate dalla Fma:
The Crypto Genius (http://thecryptogenius.site);
Iforex24 Ltd (www.iforex24.com);
Sg Innovation Ltd (XMarkets.com);
New Markets Sa (OptionStarsGlobal, www.optionstarsglobal.com);
Lok Marketing Ltd (SolidCfd, www.solidcfd.com);
X12 (www.x12coin.com);
Loeb Benson (www.loeb-benson.com);
By Trading Limited (www.by-trading.com);
www.holzmannfriedrich.com;
www.quaronigroup.com.
Segnalate dalla Amf:
https://www.investissement.strategie-business.com;
https://uniondelor.fr;
https://www.101-carats.com;
https://www.brookfield99.com.
Segnalata dalla Finma:
Tryn (https://tryn.ch), con sede dichiarata a Sion (Svizzera).
Segnalate dalla Afm:
St Clair Capital Group (stclaircapitalgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
Morgan Newfield (www.morgannewfield.com), con sede dichiarata a Taiwan.
Segnalate dalla Cnmv:
Usi Tech (https://usitech-int.com);
Leo Miranda (http://leomiranda.ga e www.negocioenaccion.com);
Solutions Cm (www.britonprice.com).
Segnalata dalla Cnv:
Wsm Inversiones Administracion Financiera Bursatil.
Segnalata dalla Sfc:
Rui Long International (www.rarlon1.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Market Authority:
J&T Capital Management (www.jtcapitalmanagement.com).