La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Pro Speed Tech Ltd, tramite il sito www.platinumstrade.com, United Limited e Y2 Media Group Ltd, tramite il sito sito www.cfdroyal.com, Blue Seal Ltd, Blonde Bear OU e MarketGBP Limited, tramite il sito sito www.marketgbp.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Jersey (Jersey Financial Services Commission), Francia (Autoritè Des Marches Financiers - Amf) e Taiwan (Financial Supervisory Commission Chinese Taipei - Fsc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Escrow Global (www.escrow-globalltd.com), clone della società autorizzata Escrow Global Ltd (n. di riferimento 521841);
Gg Financial / Gunnar Grieshofer (www.gunnargfinancial.com), con sedi dichiarate in Austria, Londra, New York e Hong Kong, clone della società autorizzata Grieshofer Gunnar, con sede in Austria (n. di riferimento 443100);
Gumpold Christian & Co (www.gumpoldchristianandco.com), con sedi dichiarate in Austria, Hong Kong, e Londra, clone di una società autorizzata.
Segnalate dalla Fma:
Crown-Finance (www.crown-finance.com), con sede dichiarata a Edinburgo;
www.kbcapitals.com;
Joshua Trade EOOD/ Joshua Development Ltd (www.capmb.com;www.capmbeu.com), con sedi dichiarate a Sofia, Londra e Francoforte;
Crowdbridge Global NV (www.crowdbridgeglobal.com) con sede dichiarata nel Suriname;
SpearTrade r (www.speratrader.com);
Ntb Direct (www.ntb-direct.com), con sedi dichiarate a New York e Londra.
Segnalate dalla Finma:
Charles Ross Associates (www. charlesrossassociates.com), con sede dichiarata a Ginevra;
1APayment Ag (www.1apcoin.com, www.1apayment.com, www.1tus.io);
Greenwood Capital Management (www.greenwood-capital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Windsor Developments (www.windsordevelopments.com);
Swiss Assets Fx (www.sfmsas.net);
Swiss Capital (www.swiss-capital.eu);
Digital Gold Xchange (www.digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Bluestone Asset Management (Europe) Sa (www.bluestone-management.eu), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Cssf:
Rainforth (www.rainforth.net), con sede dichiara in Lussemburgo.
Segnalate dalla Sfc:
Xiaohangjia Futures Limited / Xiaohangjia Brokers (www.xhjkg.hk / www.xhjbrokers.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Manly FX (www.manlyfx.com);
www.dfzq.ink;
DongXing Futures Limited (www.donsenhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:
accounts@bnparibas-es.com.
Segnalate dalla Fsc:
Zavori Financial Group (Asia) Limited;
Avere Trust Group Limited.
Segnalate dalla Amf:
Arthur Maury;
Design your Home;
Gentlemen's Equity;
Orclass;
Sumo Resources Plc.
