Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:
- The Haighton Ruth Group (www.haightonruthgroup.com), con sedi dichiarate a Londra e Amsterdam, clone della società autorizzata Haighton & Ruth BV, con sede ad Amsterdam (n. di riferimento 206794);
- Newmont Wealth Advisory (www.newmontwealth.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
- Loanovao, clone della società autorizzata Leadbrain Ltd (n. di riferimento 804075);
- Mutual Fund Ltd (www.mutualfundltd.com), clone della società autorizzata Family Assurance Friendly Society Limited, con sede nel Regno Unito (www.onefamily.com), n. di riferimento 110067;
- Tradeovest (www.tradeovest.com/trade.html), clone della società autorizzata Plus500UK Ltd, con sede a Londra (www.plus500.co.uk), n. di riferimento 509909;
- Light Finance, clone della società autorizzata Tfli Ltd, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento 723630).
Segnalata dalla Cssf:
- Beltra Solutions Sa/ Beltra Solutions (Europe) Sa (www.beltra-solutions.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Cnmv:
- Iq Finanza Europa Sl (https://clubiqdesarollo.com);
- Grupo Enia (www.nicc.es)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell'articolo
7- octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
- Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd, tramite i siti www.capmbeu.com e www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com;
- 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd, tramite il sito www.100xfx.com;
- Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood, tramite il sito www.centrobanc.com
- Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd, tramite il sito www.bancdm.com.
- Revolution Markets LP e Fin Group Ltd, tramite i siti www.exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e www.exonfxgold.com.