Solid Capital Ltd - Vortex Capital Ltd - MarketTM Ltd - Ft Global Services Ltd - Ft Global Ltd - Lordos Enterprise Ltd
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da: Solid Capital Ltd e Vortex Capital Ltd, tramite il sito www.axecc.io.
MarketTM Ltd, Ft Global Services Ltd, Ft Global Ltd e Lordos Enterprise Ltd, tramite il sito www.markettm.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Svezia (Finansinspektionen), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Apex Financial Group Ltd / Apex F G Ltd (www.apexfinancialgroup.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
Apex Tradex (www.apextradex.com, www.apextdxoption.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Monecor (London) Ltd (www.etxcapital.com; n. di riferimento 12472);
Smart Spend Limited (www.wellpreferedcards.com, www.justaboutgiftcards.com, www.pickyouronlinecard.com, www.happyvcards.com, www.easytogetcards.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (n. di riferimento 900027);
Pgm Patrimoine (www.pgm-patrimoine.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pictet Global Markets (Uk) Limited (www.pictet.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 186740);
Arden & Partners, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arden Partners Plc (n. di riferimento : 214032).
TotallyMoney/Totally Money, clone della società autorizzata Mi Money Limited (n. di riferimento: 511936);
Loans on Benefits Pvt Ltd (www.loansonbenefit.co.uk) con sede dichiarata a Glasgow;
Privè Global Managemet Services Ltd (www.pgms.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pgms (Ireland) Limited (n. di riferimento: 464322);
Publiczny Kapital Oszczednosci (www.publicnzykapital.com), clone della società autorizzata Powszechna Kasa Oszczednoisci Bank Polsky Sa (n. di riferimento: 465749);
Eu Capital (www.eu-capital.co) con sede dichiarata nelle isole Marshall;
Coin Boost Inc. (www.coinboost.info), con sede dichiarata a New York;
Storm Finance Limited, con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Finma:
Funny Sa (www.funnysaswiss.ch).
Segnalate dalla Finansinspektionen:
Br Consulting Group Ltd / Brfxtrade (www.brfxtrade.com), con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines ;
8888markets (www.8888markets.com) con sede dichiarata a Dublino;
Moretti & Associates (www.morettiandassociates.com), con sedi dichiarate a Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Taipei .
Segnalate dalla Fma:
Celestial Trading Ltd / Tradovest (www.tradovest.com), con sede dichiarata alle Seychelles ;
Sun Capital Limited (www.tradeu2.com), con sedi dichiarate a St. Vincent and the Grenadines, Francoforte e Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
Vortex Assets - Black Parrot Limited;
Mia Sp. z o.o.
Segnalate dalla Sfc:
Wayne Global Limited (www.waynefx.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e nelle isole Marshall;
Xiang Gang Kai Si Bo (http://kqphs.com);
www.hfhqtz.com;
Wg Consultant Limited (www.wgixau.com), con sedi dichiarate a Hong Kong e Auckland;
Tricom Securities Limited (www.tricomsec-hk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Kartarie (www.kartarie.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
The Kimble, May and Bains Group (www.thekmbgroup.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
Gulf FX Investments / Gulf FX Ltd (www.gulffx.com), con sedi dichiarate a Londra, Sidney, Parigi e Tokyo;
Segnalata dalla Osc:
Bristol Consulting Fx (www.bristolconsultingfx.com), con sede dichiarata a Panama.
Segnalate dalla Asic:
Stern Options /Aka Stern Markets (www.sternoptions.com), con sede dichiarata a Sofia;
Hamburg Capital (www.hamburgcapital.net), con sede dichiarata a Hong Kong;
Olympia Capital Exchange (www.olympiacapitalx.com), con sede dichiarata a Panama;
Alliance FX Capital Ltd (www.alliancefx.capital), con sede dichiarata a Singapore;
Imperial (Hong Kong) Limited /Aka Imperial Limited (www.imperialhklimited.com.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
Canyon International Hk (www.canyon-internationalhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Johnson Financial Consulting (www.johnsonfinancialconsulting.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Cnv:
Córdoba Valores Sa.
L'autorità di vigilanza della Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf) ha pubblicato un elenco di nuovi siti web che offrono servizi di investimento atipici e servizi di investimento nei mercati forex senza autorizzazione.
https://www.bitoraxe.com;
https://connect-coin.fr;
https://www.solutioncrypto.com;
https://www.solution-crypto.com.
www.binarycent.com / Cent Projects Ltd / Finance Group Corp;
www.raceoption.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp;
www.videforex.com / Affort Projects SA / Finance Group Corp.