Trade Com Limited
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine all’offerta e allo svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Trade Com Limited tramite il sito www.cryptofxonline.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisión Nacional de Valores- Cnv), Australia (Australian Securities and Investments Commission - Asic) e British Columbia (British Columbia Securities Commission- Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Tait Investment Group (www.taitinvestmentgroup.com), con sede dichiarata a Londra;
Preussen Wealth Management (www.preussenwealth.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;
Alliance Trust Plc (www.alliancestrustsavings.co.uk/en), clone della società autorizzata Alliance Trust Savings Limited (www.alliancetrustsavings.co.uk; n. di riferimento: 116115);
FastUkLoan (www.fastukloan.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata JDB Enterprise Group Ltd (www.fastloanuk.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 673907);
Central Trust (www.centraltrust.eu), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Central Trust Limited (www.centraltrust.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 739724);
Helmut Kob (www.helmutkob.com), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Helmut Köb, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 456091);
Loan Match, clone della società autorizzata Digitonomy Limited, con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 690249);
Nomura and Partners (www.nmrpartners.com), con sede dichiarata a Chicago, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finma:
Morgan Wealth Advisory (www.morganwealthadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Preussen Wealth Prime Brokerage (www.preussenwealth.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Business & Solution (www.businessandsolution.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Swiss Asset Bank (www.swiss-ab.eu), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Cnv:
Waisgold Capital (www.waisgoldcapital.com).
Segnalate dalla Sfc:
Hong Kong Capital Group;
East Asia Global International Futures (Hong Kong) Limited (www.dyhq.hk; www.dyhqgj.cn);
Zhongtian Financial International Limited.
Segnalate dalla Asic:
Independent Brokers Llc (www.independentbrokersllc.com), con sede dichiarata a New York;
HQ Broker (www.hqbroker.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Marc Hermann Wealth Management (www.mhwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
Ashton Cole Global (www.acglobalinc.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Bcsc:
Capital Currency Trade (https://www.capitalcurrencytrade.com), con sede dichiarata a Londra.
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico dall'uso fraudolento del proprio nome e dei suoi recapiti da parte di tale Stéphane Delaplace, che afferma di essere a capo di una divisione regolatoria dell'Amf che indaga sulla piattaforma di trading https://www.union-crypto.com.
L’autorità francese informa, inoltre, che la piattaforma di negoziazione http://www.union-crypto.com non può svolgere la sua attività in Francia senza le previste autorizzazioni per l’offerta di servizi di investimento.