Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Francia (Autoritè des Marches Financiers – Amf), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) , Danimarca (The Danish Financial Supervisory Authority (FSA) e Spagna (Comision Nacional del Mercado De Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Tvt Partners/Tvt Investment Management Limited (www.tvt-partners.com), con sede dichiarata a Swanmore (Regno Unito), Argentina (Comision Nacional de Valores – Cnv) clone della società autorizzata Perspective Capital Management Limited Status (n. di riferimento: 510080;
• Loantra, clone della società autorizzata Serpable Ltd / Loantra (n. di riferimento: 799104);
• Glory Finance (https://glory-finance.com), con sede dichiara a Edimburgo, clone della società autorizzata GFI Brokers Limited (n. di riferiemtno: 184786);
• BlackRock Crypto Asset Management Limited, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata BlackRock Investment Management (Uk) Limited (n. di riferimento: 119293);
• Ally Tuxedo Bank Plc (www.allytuxedo.com), con sede dichiarata in Svizzera;
• Ronger Properties Bond/Ronger Properties (www.rongerproperties.com), clone della società autorizzata Ronger Properties Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 0322247);
• The Share Centre, clone della società autorizzata The Share Centre Limited (www.share.com);
• Our Mortgage Hub (www.ourmortgagehub.co.uk), clone delle società autorizzate Mortgage Advice Bureau Limited e Mortgage Advice Bureau (Derby) Limited;
• Base Finance (www.basefinance.win), clone della società autorizzata Firm Base Financial Ltd (n. di riferimento: 729225);
• Tullet Brebon, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tullett Prebon (Europe) Limited (www.tulletprebon.com), con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Finma:
• Helmuth Newin Group (www.helmuth-newin.com);
• Fintrust Group Sa, con sede dichiarata a Lugano;
Segnalate dalla Bcsc:
• ForexGrand, Capital Fxg Ltd, Nordic Pearl Limited (www.forexgrand.com);
• Coperstone Ltd (www.coperstone.com), con sedi dichiarate a Londra e Toronto.
Segnalata dalla Cnv:
• Race.
Segnalata dalla Amf:
• Patrimoine Gestion Management/Pgm (www.patrimoinegestion-management.com e www.pgm-patrimoine.com).
Segnalata dalla Sfc:
• 致遠金融 (solo nome cinese);
• Zhong Yuan Futures / Zh Futures (Hk) Limited (www.zyqh88.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
• Goldmand Investing, con sedi dichiarate a Londra, Singapore, Francoforte, Hong Kong.
Segnalata dalla Financial Services Commission:
• Jennocrypto.
Segnalata dalla Fsa:
• Sumitomo Gunma Holdings (www.sghtrading.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.
Segnalate dalla Cnmv:
• Uskapital Sc (https://uskapital.net);
• Global Financial Broker Sl (http://globalfinancialbroker.com), a cui risultano collegati i Signori José Luis Cogollo Granado e D. Javier Prieto Rico;
• Cryptobank Ltd/Ftm Consulting Eood (www.cryptobanc.net);
• Takeda Partners Ltd, Bancdemonarch Ltd (www.bancdemonaco.com; ww.bancdm.io; www.bancdm.com);
• Solid Capital Limited (www.axecc.io/es/is).
• Fx Choice (https://es.myfxchoice.com);
• Swiss Market, Bds Markets Ltd (www.swissmarkets.com/es).