Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Kainz Werner Anton (www.kainzwa.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria, clone della società autorizzata Kainz Werner Anton, con sede in Austria (n. di riferimento: 444796 );
Apollo Management (www.apollomanagement.co.uk, www.apollomanagementllp.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Apollo Management International Llp, Apollo Investment Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp, Apollo Asset Management Europe Pc Llp ( www.agm.com), con sede a Londra (nn. di riferimento: 452877, 745318, 784373, 784465, 794485);
Uk Insurance (www.ukifx.cc), clone della società autorizzata Uk Insurance Ltd (n. di riferimento: 202810);
Index Limited/ 4XPremium (https://4xpremium.com), clone della società autorizzata Global Market Index Limited (n. di riferimento: 677530);
Ldc Crypto (www.ldc-crypto.com), clone della società autorizzata Ld Capital Ltd (n. di riferimento: 507900);
Capital Ncl (https://capitalncl.com), clone della società autorizzata Ncl Investments Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 140824);
Bradshaw Asset Management (www.bradshawassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bradshaw Asset Management Limited (n. di riferimento: 183766);
Carna Capital (www.carna-capital.co.uk), clone della società autorizzata Carna Capital Ltd (n. di riferimento: 197496);
Ruppel Alexander (www.ruppelalexander.co.uk), clone della società autorizzata Ruppel Alexander Be (n. di riferimento: 444096);
St. James's Place, clone della società autorizzata St. James's Place Wealth Management (n. di riferimento: 195351);
Uk Financial Services Limited (www.ukfinancialserviceslimited.com), clone della società autorizzata UK Financial Services Limited (n. di riferimento: 577512);
Sp Financial Management Limited/ Ubanka (www.spfm.co.uk), clone di una omonima società (n. di riferimento: 171137) ;
Tickeo (www.tickeo.eu), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Cfs-Zipp Limited (www.cfszipp.com; n. di riferimento: 900027);
Meacock Capital (www.meacock-capital.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Meacock & Company Limited, con sede a Londra (n. di riferimento: 204959);
Gabriela Kouklova (www.gk-pro.net), con sede dichiarata nella Repubblica Ceca, clone della società autorizzata Gabriela Kouklova (n. di riferimento: 445613);
Bidwell Capital Ltd, clone della società autorizzata Bidwell Capital Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 599878);
Arnold Gert Anton (http://arnoldgertanton.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Arnold Gert Anton, con sede in Austria (numero di riferimento: 442972);
Cap Governance Llp (www.capgovernancellp.com), clone di una omonima società (n. di riferimento: 636782).
Segnalate dalla Finma:
SophiaTx (www.sophiatx.com);
RedCap Management (www.redcap-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Capital Finance Group Sàrl (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sede dichiarata a Ginevra;
Chartered Union Bank of Switzerland (www.charteredubs.com);
Segnalate dalla Fsma:
Spot2trade;
MetaInvesting;
Goprofinance;
Day Dream Investments Ltd (u Trader);
Blonde Bear Ou (Tradedax);
Becfd
Segnalata dalla Cssf:
Brokerhouse Prime ( www.brokerhouse-prime.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Cvm:
Fn Capital Agente Autônomo De Investimentos Ltda (www.fncapital.com.br).
Segnalate dalla Sfc:
Global Investment Holdings (www.gihhk.com, www.globalinvesthk.com);
HongKong Mianmu Share Finance Service Co Limited (www.mianhk.hk);
Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited (www.equityconsults.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Hk Easen Financial Holding Co. Limited ( www.easen.hk), con sede dichiarata a Hong Kong.