La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento da parte di Trade Up Ltd e Preseplio Limited, tramite il sito internet www.fgsmarkets Boston Merchant Financial Ltd e BMFN Limited tramite il sito internet www.unitrader.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Mauritius (Financial Services Commission) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Callpointltd Srl/Utrade (https://utrade.online), con sede dichiarata in Romania;
Bcg Wealth Group (https://bcgwealthgroup.com), con sede dichiarata Londra.
Capricorn Finance (www.capricorn-finance.com), con sede dichiarata a Londra, clone delle società autorizzate Capricorn Capital Partners Uk Limited (www.capricornsa.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 748414) e Capricorn Fund Managers Limited (www.capricornfundmanagers.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 505252);
Chimera Investment Corporation (www.chimerapartnersltd.co.uk), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chimera Partners Ltd (www.chimerapartners.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 502800);
Stubblefield Advisors LLC (www.stubblefieldadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
Preston Management (www.prestonfinance.com), (link is external) clone della società autorizzata John Preston (numero di riferimento 461758),
Loans Hub (www.loans-hub.com), clone della società autorizzata Digitonomy Limited, (numero di riferimento 690249);
Hero Wave International (www.herowaveinternational.loan), clone della società autorizzata Shore Capital Ltd (numero di riferimento 437243);
Fair Oaks Crypto (http://fair-oakscrypto.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Fair Oaks Capital Limited (n. di riferimento: 604090);
Classic Brand Europe (www.classicbrandeurope.com), con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Classic Brand (Europe) Limited, con sede a Dublino (n. di riferimento 210885);
Good Crypto (www.good-crypto.com), clone della società autorizzata Arup Corporate Finance Ltd, con sede a Londra (n. di riferimento: 471210);
Horst Weinmann (www.horstw.com),con sede dichiarata Londra, clone della società autorizzata Horst Weinmann, con sede in Germania (n. di riferimento: 471240);
Anton Falk Capital Partners (www.antonfalk.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston;
ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
GoldTech Media Services Ou / Glenmore Investments (www.glenm.com), con sede dichiarata in Estonia;
ArielBank Plc (https://arielbank.com), con sede dichiarata a Londra;
Capital Finance Group Limited (www.capitalfinancegroup.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Ginevra, clone di una società autorizzata;
Ardent Asset Advisors Lp (www.ardentadvisors.com), con sede dichiarata a Boston, clone di una società autorizzata;
l.Generali Brokers (www.generalibrokers.com), con sede dichiarata a Parigi, clone delle società autorizzate Assicurazioni Generali Spa (www.generali.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 139430) e Generali France (www.generali.fr), con sede a Parigi (n. di riferimento: 203212);
Billson Capital Partners (www.billsonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
l.Radcliffe and Young Asset Management/Radcliffe and Young (www.radcliffeandyoung.com), con sedi dichiarate a Ginevra e Dubai.
Segnalate dalla Finma:
MotherHouse GmbH, con sede dichiarata a Berna;
Lindenthal Capital Ltd (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Lindenthal Loyal Assets (http://lindenthalcapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
The Wealth Management Services Group – Wms (www.thewmsgroups.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Cooper & Sloane Associates (www.cooperandsloane.com), con sede dichiarata a Ginevra;
Royal Swiss Finance (www.royalswissfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Rothstein, Mandl & Partner Ag ( www.rothstein-ag.ch), con sede dichiarata a Hendschiken (Svizzera).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc;
8888Markets Ireland (www.8888markets.com).
Segnalata dalla Cssf:
Cryptofinance (www.cryptofinancecorp.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalata dalla Cmvm:
Dassets Club (https://ccveiga.wixsite.com/dassets).
Segnalata dalla Fsma:
Credilan Benelux, con sede dichiarata a Bruxelles.
Segnalate dalla Cnmv:
Marvin Payments Ltd (www.marvinbank.com - www.marvinpayments.com);
Pentacle Group Ltd (https://chronofm.com);
www.cfdstocks.com;
Fuengirola Finans Sl;
Thinking Ahead Ltd, Kitano, Ltd (www.fxmarketpro.com);
Marvin Management Sl.
Segnalata dalla Knf:
Go Finance Sa.
Segnalate dalla Sec:
United Tax Consulting Limited (http://unitedtaxconsultingltd.com), con sede dichiarata a New York;
Transfer Securities (http://www.transfersecurities.com), con sede dichiarata a New York;
Total International CPA Ltd (www.totalinternationalgroup.com), con sede dichiarata a New York;
Thomas, Lloyd, Cohen & Anderson Llp (www.tlca-law.com);
New York Law Specialist (www.newyorklawspecialists.com), con sede dichiarata a New York;
Morgan Consultancy Group (www.morganconsultancygrp.com), con sede dichiarata a New York;
Miller & Cohen (www.millerandcohen.com), con sede dichiarata a Miami;
Mendelson & Associates (www.mendelsonassoc.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
Maxwell Financial Services (www.maxwellfs.com), con sede dichiarata a New York;
Levine & Levine Law Specialist (www.levineandlevinelaws.com), con sede dichiarata a New York;
Law Experts of New York (www.lawexpertsofny.com), con sede dichiarata a New York;
Kingsley Capital Partners Inc. (www.kingsleycp.com);
Crawford Stanley Advisors Llc (www.crawfordstanleyadvisors.com), con sede dichiarata a New York;
Cadwell Capital Partners (www.cadwellcapital.com), con sede dichiarata a New York;
247 Options Trade (247optionstrade.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sfc:
Eagle Investment Global Co Ltd (www.eco-forex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Hong Kong Enterprises Equity Trading Centre Co Limited;
www.zygjif.com;
www.donsenhk.com;
Altera Capital Limited (www.svatc.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
HongKong Carson Global Co Limited;
Sierra Holdings Limited;
Hongkong Jin Xin (www.xgjxtz.com);
Skywalker Capital (Hong Kong) Limited (www.skywalker-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
HongKong International Currency Investment Centre (www.hbtzzx.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;
ICIC International (www.icicgj.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
www.wondercapitalgrouplimited.com.
Segnalate dalla Financial Services Commission:
Coinoptions Trade;
Renato Garcia;
Apexcoins (https://apexcoins.net/);
Crypto Secure Markets;
Investors Europe Stock Broker Mauritius.
Segnalata dalla Smv:
Valoralta Sa.