Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Austrian Financial Market Authority – Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Interfinancial, clone della società autorizzata Interfinancial Limited (n. di riferimento: 708431);
Crypto Options Trader (www.crypto-optionstrader.com), con sede dichiarata a Londra;
Mayfield Pension Services (www.mayfieldpensions.com; www.mayfieldpensions.com/landing; www.mayfieldpensions.com/safeinvest/), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della omonima società (n. di riferimento: 08580724).
Segnalata dalla Central Bank of Ireland:
Bridge Road Capital Management, con sede dichiarata in Irlanda.
Segnalate dalla Fma:
Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com);
ArbitraCoin (www.arbitracoin.com);
Segnalata dalla Knf:
For Direct Srl.
Segnalate dalla Finma:
Benchhill Partners Ltd (www.benchhill.ch), con sede dichiarata a Zurigo;
Newport Legacy Inc (https://newportlegacy.net), con sede dichiarata a Zurigo;
Trade Capital Investments Ltd (https://tradecapital.com), con sede dichiarata a Ginevra.
Segnalate dalla Fsma:
Yamaguchi Laurentian Securities;
Sumitomo Gunma Holdings;
Shinsei Securities;
Kangyo Yokohama Securities;
Cruzinvest.uk / Publicprivatebank.com;
Asahi Marusan Management.
Segnalate dalla Sfc:
Sheridan Wells Advisors (www.sheridanwellsadvisors.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Hk Guojing Investment Management Limited (www.hkmzqh.com), con sede dichiarata a Hong Kong e in Cina.
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha pubblicato il seguente elenco dei siti attraverso i quali sono offerti investimenti atipici senza autorizzazione:
www.achat-bitcoin.co;
www.acheterdubitcoin.com;
www.adg-placement.com;
www.bitnexx.tech;
www.buy-bitcoin-pagedemo.co;
www.cryptofrance.info;
www.cryptos-maker.com;
www.eminage.com;
www.goodcoin.fr;
www.infoscrypto.com;
www.investirvin.info;
www.lesgrandscrus.net;
www.netcoinplace.com;
www.patrimoine-vin.com;
www.prestige-vin.com;
www.rachatbitcoin.com;
www.sti-metal.com;
www.toutsurlebitcoin.com;
www.versatiscoin.com;
www.vino-capital.com;
www.vinsimo.com.