Strategic Future Investment Ltd - Sigma Cfd Ltd - www.avacrypto.com
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com
Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha anche sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Quebec (Autorité des marchés financiers) e Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
WiseBanc (https://wisebanc.com), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
Josef-Zeman Financial Solutions (www.josef-zeman.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Josef Zeman, con sede nella Repubblica Ceca
Segnalate dalla Fma:
Box Finance, con sedi dichiarate a New York, in Canada, Lussemburgo e Danimarca;
www.shinseisecurities.com.
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
Cathay DuPont, con sedi dichiarate in Giappone, Tailandia e Lussemburgo;
Wisebanc and Orion Service Eood (https://wisebanc.com), con sede dichiarata in Bulgaria.
Segnalata dalla Autorité des marchés financiers:
Hollis Kookmin Financial.
Segnalate dalla Sfc:
www.096n.com;
Pegasus Agriculture (Asia) Limited / Pegasus Food Solutions (Asia) Limited (www.pegasusagriculture.com, www.pegasusfoodfutures.com), con sede dichiarata a Hong Kong.