Blue Seal Limited (www.cac-400.com e www.cac400.com) - Jedi Marketing ltd (www.tixfx.com) - www.opcompany.net
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Blue Seal Limited, tramite i siti internet www.cac-400.com e www.cac400.com.
Jedi Marketing ltd, tramite il sito internet www.tixfx.com ).
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto quote standardizzate di “conti gestiti” effettuata tramite il sito www.opcompany.net
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comision Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Repubblica Ceca (Czech National Bank - Cnb), Irlanda (Central Bank of Ireland), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Austrian Financial Market Authority - Fma) e Norvegia (Finanstilsynet), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Gerber and Partners (www.gerberandpartners.com), con sede dichiarata a Vienna;
Capital Assets Uk (Asset Management (www.capitalassetsuk.com), con sede dichiarata a Londra;
www.unicominsurance.net, clone della società autorizzata Unicom Insurance Services (Insure my Van Man; n. di riferimento: 308953);
Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York;
Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata Global Wealth Ltd (n. di riferimento: 706577);
Scrilliy, clone della società autorizzata Serpable Ltd (www.scrilliy.co.uk), con sede a Dorset (numero di riferimento: 799104);
Scbcusgroups.com (www.scbcusgroups.com/homes.php), clone della società autorizzata Standard Chartered Bank (www.standardchartered.com; www.sc.com; n. di riferimento: 114276);
First 4 London (Blue Sky Loans; www.blueskyloans.co.uk), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Ingard Financial Limited (www.ingard.co.uk; n. di riferimento: 450731);
Amp Trading Group (www.amptradinggroup.com), con sede dichiarata a Londra;
Cullen Price Group (www.cpgcap.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalata dalla Cssf:
Lux Investment Pty Ltd (www.luxinvestmentptyltd.com) / Luxembourg Offshore Banking (www.luxosb.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Knf:
Wgt Sa;
Usługi Konsultingowe Artur Swendrak;
International Payments 5000 Ltd con sede dichiarata in Estonia (piattaforma di trading Trade5000);
Esti Group.
Segnalate dalla Cnmv:
Rentabilidadenbitcoins (www.rentabilidadenbitcoins.com);
Markets Cube Global Ltd/Trade 24 Global Ltd/ Prisma Global Ltd (www.marketscube.com/es);
Ntmt Ttransformatic Markets Ou / Northside Business Centres / Bitcoin Revolution (www.kontofx.com);
Fxgim Global Investment Markets (www.fxgim.com/es);
Joshua Consulting Ltd/ Joshua Development Limited (www.axeinvest.com);
Kyoto Limited Ltd e Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
Strategic Trade Global S.L. (Murcia);
Sucaba Enterprise Ltd (www.centrobanc.com);
White Square Trading Ltd (www.universe-markets.com);
Kyoto Limited Ltd/Milton Group Ltd (www.investingpro.com);
TradeBnp (www.tradebnp.com).
Segnalate dalla Cnb:
Dla Tech Ltd (www. option500.com), con sede dichiarata a Praga, già oggetto di segnalazione da parte delle autorità di vigilanza inglese (Fca) e belga (Fsma);
Whetu and Partners (www.whetupartners.com).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
365-FX/ 365BinaryOption / Oproserv Limited / Fintech Software Inc. (www.365binaryoption.com; www.365-fx.com), con sedi dichiarate nel Regno Unito e nelle isole Marshall;
Fxbtg Financial Ltd, con sedi dichiarate in Irlanda e Nuova Zelanda;
HighveldGroup Financial Institution / Highvel Financial Group (www.highveldgroup.net).
Segnalate dalla Sfc:
Tcgj International Group Co Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
Tian Cheng International Finance Holding Limited (www.100hk.com.cn);
Dbky Investment Holding Co. Limited (www.dbky-investment.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
www.merilllynch.cpooo.com;
Merrill Lynch International (HK) Limited, clone dell’omonima società autorizzata;
www.mlichk.com.
Segnalata dalla Finma:
Lta Investment & Development (www.lta-global.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalata dalla Fma:
Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sedi dichiarate a Zurigo e New York;
Segnalate dalla Finanstilsynet:
Mnb Holdings Ltd (www.mnbholdings.com);
Green Oak Limited (Roiteks) (www.roiteks.com);
Market Solution As, con sede dichiarata a Oslo;
Custodian Life Ltd.