Pay Peq Holdings Oü - Bonum Change Oü (www.toptrade.fm)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine all'offerta nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Pay Peq Holdings Oü e Bonum Change Oü, tramite il sito www.toptrade.fm.
Segnalate dalla Fca:
Bernstein Securities (www.bernsteinsecurities.com; www.bernstein.com), con sede dichiarata a New York;
Assurance Et Capital Partners (www.aetcpartners.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Assurance Et Capital Partners
Invest Conseils (Group Aim Ltd) con sede dichiarata a Londra (https://invest-conseils.com), clone della società autorizzata Affirmative Investment Management Partners Limited (www.affirmativeim.com), con sede a Londra
Blairford Consultancy (www.blairfordconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
Signature Cards / Gem Finance Cards / Easy Cash Cards (www.signaturecards.co.uk; www.gemfinancecards.co.uk; www.easycashcards.co.uk).
Segnalata dalla Finma:
Falkenstein und Stein (www.falkenstein-stein.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Knf:
Idea Bank Sa;
The Reserve Bank of Poland.
Segnalate dalla Fma:
Bitcoin Profit (https://btcprofit-de.pw);
Minax PTE Ltd (www.minax.io);
Eurosim Sa in liquidazione (http://eurosimgroup.com/eurosim-sa);
cryptohedgetrading.com (“Crypto Hedge Trading”);
Nova Invest Group, con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Sfc:
www.zongforex.com;
www.haitong-international.com;
Jinhui Global International Holdings (www.jinhuiglobal.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Mrt-Capital (www.mrt-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Giant Wave Information Technology Limited (www.gwitmarkets.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Betensh Digital Asset Services Limited (www.betensh.co), con sede dichiarata a Hong Kong;
www.zhongzhendazong.com;
www.roowap.com;
Solid Global Investment Limited (www.solidfx1.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
Global Wealth Asia (www.globalwealthasia.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Century International Bullion Limited, con sede dichiarata a Hong Kong;
www.1118-capital.com.
Segnalate dalla Fsma:
Tsb Wealth;
Saga Nagoya Securities;
Rwm Holdings;
Royston Carr Asset Management;
Reed Cavendish Wealth Management;
Wainwright Marks Management;
Nanto Sapporo Brokerage;
Hana Shizokua Trading;
Daiju Commodity Markets.
Segnalata dalla Bcsc:
Financial Global Partners (https://financialglobalpartners.com).