Swiss Capital Group Ltd - Swiss Cap Ltd (www.capitalswissfx.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Swiss Capital Group Ltd e Swiss Cap Ltd, tramite il sito internet www.capitalswissfx.com (delibera n. 20727 del 5 dicembre 2018).
Segnalate dalla Fca:
BlackRock Alliance LP;
Fernpool Holdings Ltd (www.fernpoolholdings.com), con sedi dichiarate a Gibilterra e in Cina, clone della società autorizzata Fernpool Holdings Limited, con sede a Gibilterra (n. di riferimento: 74247);
Pvp Research (www.pvpresearch.com), con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;
Symmons Advisors Llc (www.symmonsadvisors.com),con sede dichiarata a New York;
Capital Partner Group (www.capitalpartnergroup.com), clone della società autorizzata Capital Partners Group (www.Capital-Partners.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 435916);
Savings Options Trading (www.savingsoptionstrading.com), clone della società autorizzata Spreadex (www.spreadex.com), numero di riferimento: 190941;
Harper Wealth Management (https://harperwealthmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
Citi Security Finance (www.ctscfin.com);
National Refund Group;
Aon Asset Management (https://aonassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aon Uk Limited (www.aon.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 310451);
Equistone Volkswagen Ag (www.uk-investmentbond.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited (www.equistonepe.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124366);
Crypto Exchange Pro (https://cryptoexchangepro.com), con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Finma:
World Advisory Group (www.worldadvisorygroup.com);
Amon Privat Capital (www.amonprivatcapital.com);
Rocket Consultant Group (www.rocketconsultantgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Fsc:
Financial Securities Rulemaking Board (Fsrb);
Sadler Incorporation Ltd (Si);
Structured Strategic Capital (Ssc).
Segnalata dalla Afm:
Wainwright Marks Management (www.wainwrightmarks.com), con sede dichiarata a Taiwan.
Segnalata dalla Finansinspektionen:
Swiss Golden Investment Bank.
Segnalate dalla Sfc:
Lion Group Holdings Limited (https://liongroupholdings.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Alliance Capital Management Limited (https://alliance-intl.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Yi Fu International (www.ibkrr.com) con sede dichiarata a Hong Kong;
Knight Investment Limited;
www.raimyfinance.com;
Kingsman Investment Limited (www.kingsmanltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Hk Dudian International Investment Group Co Limited /Hk Gudian International Investment Group Co Limited (www.i-gud.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
A1 Trade;
Ifd Consulting Limited (www.ifdlimited.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Safe Deed Limited (www.safedltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Db Services Limited / Dbs Ltd, Hk (www.dbsltdhk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Bond House Limited.
Segnalate dalla Bcsc:
Swift Bit Options Ltd (www.swiftbitoptions.com);
United Financial Commodity Group/ United Fcg ( http://unitedfcg.com/index.php; https://erp.unitedfcg.com/;
Rocket Consultant Group Ltd (www.rocketconsultantgroup.com).
Segnalata dalla Financial Services Commission:
Expert Markets.