Sun Capital Limited (www.tradeu2.com) - Bitsurge token - Green Earth
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine all’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da Sun Capital Limited, tramite il sito www.tradeu2.com.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare, per novanta giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito www.bitsurge.io e sulla pagina facebook “Bitsurge Token” e sospeso in via cautelare, per novanta giorni, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “certificati Green Earth” promossa sulla pagina facebook “Progetto Crypto Green Earth”.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf) e Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Friedman Associates Ltd (www.friedmanassociatesltd.com), con sede dichiarata a New York;
Blooming Finance (www.bloomingfinance.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
Westerman Consultancy Ltd (www.westermanconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (Usa);
TradeBNP (www.tradebnp.com), con sede dichiarata a Belfast;
Digital Gold Xchange Limited (https://digitalgoldxchange.com), con sede dichiarata a Zurigo;
JamesHambros (jameshambros.com; jameshambros.co.uk; jhambro.com; jameshambros.uk.com), clone della società autorizzata James Hambro & Partners LLP (www.jameshambro.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 513246);
Goldoneo (www.goldoneo.com) clone della società autorizzata Berkley Futures Limited (www.bfl.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 114159);
Pvp Research (www.pvpresearch.com) con sedi dichiarate a Zurigo, Londra e New York;
Segnalata dalla Finma:
Antaros Ag (www.antaros.ch).
Segnalata dalla Fma:
Top10Coins (www.top10coins.pro, www.top10coins.blogspot.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Fcsma:
Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Cnmv:
Guzman Carreras Y Cia (www.socialtradingcommunity.com).
Segnalata dalla Amf:
MAG Asset (www.magasset.com).
Segnalate dalla Sfc:
Yi Qi Group (https://xgyq.yqjrgroun.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Aaron Brett (www.aaronbrett.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) mette in guardia il pubblico contro l'uso fraudolento del nome e dati di contatto della Sicav Objectif Finance Investissements (OFI).