Glencoe Partners Ltd - Velmon Enterprise Ltd
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
Glencoe Partners Ltd, tramite i siti internet www.fxnobel.com e www.fxnobels.io
Velmon Enterprise Ltd, tramite il sito internet www.fxmarketpro.io
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Autority - Fma), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svezia (Finansinspektionen), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:
Swiss Capital Invest Holding Ltd (www.swisscapitalinvest.co.uk), con sedi dichiarate a Londra e Dublino, clone della società autorizzata Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited, con sede a Dublino (numero di riferimento: 658156).
Segnalate dalla Sfc:
http://yingdash.cn;
yingda7hsh.com;
http://xghdgj.jzjzs2.com;
China Pacific Capital (www.china-pacific-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Unifunds (www.unifunds.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Churchill Capital Limited (churchill-capital.com), con sede dichiarata a Hong Kong
Segnalate dalla Fma:
Ligget Krier (http://ligget-krier.com), con sedi dichiarate a Lussemburgo e Londra;
bhwmanagement.com, con sedi dichiarate in Austria e a Londra;
Steiner and Partners (www.steinerat.com), con sede dichiarata a Vienna;
Bogner & Ceo, con sedi dichiarate a New York e Vienna;
grolleralfred.com, con sedi dichiarate a Vienna e Londra;
JJ Lloyd, con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalata dalla Cmvm:
Eagle Bit Trader (https://eaglebit.co.uk).
Segnalate dalla Knf:
Bm24 Ltd;
BitMarket24 sp. z o.o..
Segnalate dalla Cnmv:
United Limited (www.goldenkeypro.com);
Bali Limited Ltd / Solutionscm Ltd (http://lockwoodinv.com);
royalcryptobanc.com;
Setonix Holding Ltd (www.obsbit.com/es/);
Fx Trading Corporation (http://www.fxtradingcorp.com/);
Everest Tech Ltd (www.goldcapitalpro.com).
Segnalata dalla Finansinspektionen:
Ram Solutions Group (https://ramsolutionsgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalate dalla Cssf:
https://lux-inter.com;
Ligget Krier Investment Brokerhouse (ligget-krier.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Afm:
Tao Feng Associates (https://taofengassociates.cn.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Sapone Trading (www.saponetrading.com), con sede dichiarata a Copenhagen;
Langston Financial (www.langstonfinancial.com), con sede dichiarata a Tokyo.
Segnalata dalla Mfsa:
Bitcoin Revolution.
