Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com) - One Thousand One Ltd (internetdax1001.com) - Fsm Smart Limited (www.fsmsmart.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
Capital Com Investment Ltd tramite il sito internet https://capital4bank.com
One Thousand One Ltd tramite il sito internet dax1001.com
Fsm Smart Limited tramite il sito internet www.fsmsmart.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Austria (Financial Market Authority - Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Oliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165);
Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262);
Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy.com), con sede dichiarata a Washington;
RB Wealth (http://rb-wealth.com).
Segnalate dalla Fma:
Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com);
Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io);
Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.
Segnalate dalla Sfc:
Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
OldTrader Investment management (www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
http://scene.xunzhuang.net;
https://cif-global-markets.com;
http://rongtongzq.com;
Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Segnalate dalla Bcsc:
peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York;
Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver;
WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com);
Capital World Market (https://capitalworldmarkets.com).
Segnalate dalla Fsma:
Union Finances;
Social Generated Province Banking;
Mercury Connect;
Financial Services Bank ('FS Bank');
Finazona / Prêteur Ortiz.
Segnalate dalla Finma:
CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Swiss Fintech Development Ag (www.swissfintechdev.ch; www.swisscoin.eu).
Segnalata dalla Cnmv:
https://bitcoinsanalytica.com.
Segnalata dalla Cssf:
Insight Managed Funds.
Segnalata dalla Financial Services Commission:
24forexlive Limited.