DeltaFxMarkets - Blue Seal Limited
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine all'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
DeltaFxMarkets, tramite il sito internet deltafxmarkets.com
Blue Seal Limited, tramite i siti internet: mib700.net; www.mib700.com; ww.vix500.com; www.vix500.net
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen) , Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland) e Danimarca (Danish Financial Supervisory Authority – Dfsa) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Better Car Insurance (www.bettercarinsurance.co.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata BC Insurance Gmbh, con sede a Vienna (n. di riferimento: 602750);
Vanguard Wealth Advisory (www.vanguardwealthadvisory.com), con sedi dichiarate a Londra e Zurigo;
Morgan & Berkeley Associates / Morgan and Berkeley Associates (www.morganandberkeley.com), con sede dichiarata a New York;
Jt Capital Markets (www.jtcapitalmarkets.com), con sede dichiarata a Zurigo;
K2 Wall Street (https://k2wallstreet.com).
Segnalate dalla Knf:
Kazmierczak Dariusz Ventus;
Topinvest Renata Kaczmarek;
Solutio Jarosław Jaskuła;
Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe;
Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski;
Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski;
Paulina Ruszkowska – Consulting;
Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus;
Mofino sp. z o.o;
Michał Kowalik;
Merkury Finanse Maciej Szczepaniak;
Marcus Invest sp. z o.o.;
Lion's House Investments Banking sp. z o.o.;
Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o.;
Head Asset Solutions sp. z o.o.;
Green Trade Capital sp. z o.o.;
Goodfinn sp. z o.o.;
Robert Gess R.P. Invest;
Foksal Invest sp. z o.o.;
Family Office Center sp. z o.o.;
Btm Invest Wojciech Połoczański;
4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka;
Altern Szkudlarek Spółka Jawna;
A & J Inwestycje Jacek Suhak.
Segnalata dalla Finansinspektionen:
Ecn Premium.
Segnalate dalla Finma:
Chaincreator (https://www.chaincreator.org), con sede dichiarata a Zurigo;
Berlinger Capital (https://berlingercapital.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Real Estate Facility Gmbh in liquidazione (https://realestatefacility.biz);
Crypto Capitals (www.cryptocapitals.org);
Ib Life Ltd (http://www.iblife.com);
Crypto Hedge F (www.crypthohedgef.com);
Crypto Islamic Bank (www.cryptoislamicbank.com).
Segnalate dalla Sfc:
Futong Investment Management Limited (futongs.hk);
Csc Asia Pacific Limited;
Sms Associates (smsassociates.com);
hkbcincentral.hk;
https://citadelcm-hk.com;
Hurst & Partners Investments Co. Limited (hpi-co-ltd.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
redsolarcapital.com.
Segnalate dalla Bcsc:
Stone Capital Partners and Bania Technologies Online Ltd (https://stonecapital.partners/), con sede dichiarata a Sofia;
Icg International Commodities Group (www.i-c-g.it).
Segnalate dalla Central Bank of Ireland:
Capital Hall/Capital Tech Ltd (https://capitalhall.com) con sede dichiarata alle Marshall Islands.
Segnalata dalla Dfsa:
IWC Investment Partners A/S e Uw Investment (iwcinvestment.com; www.uwinvestments.com/en_US), clone della omonima società autorizzata.