La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia aventead oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina Facebook “Progetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso per un periodo di 90 giorni l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta inessere da:
• Columbia Capital Group Ltd, tramite il sito internet https://cryptoeu.co
• Sucaba Enterprise Ltd, tramite il sito internet ptbanc.com
• Lkm Groups Ltd, tramite i siti internet londonkapital.com e www.lkminvest.com
• Elit Property Vision Ltd, tramite il sito internet richmondfg.com
• Get Financial Markets Ltd, tramite il sito internet https://get-financial.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores -Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;
• Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);
• Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);
• Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;
• European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);
• Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;
• General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
• Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;
• Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;
• JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).
Segnalata dalla Knf:
• Safecap Investments Poland Sp. z o.o.
Segnalata dalla Finma:
• Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Fma:
• Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;
• Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);
• “Profit Trade”Gps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;
• Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);
• SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;
• Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Finansinspektionen:
• Ecn Premium (www.ecnpremium.com).
Segnalate dalla Cnmv:
• Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
• Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
• Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
• Livermore Trade, Sl;
• Ff Tradeinvest Coorporation;
• Profile Analysis Investment III, Sl;
• Trinity Financial Limited;
• Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
• Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
• Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
• Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
• Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
• Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);
• Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
• Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
• Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
• Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
• Ferrari Financial Limited;
• Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
• Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
• Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
• Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
• cfdpremium.com;
• Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).
Segnalate dalla Sfc:
Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.
L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.