Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stannooffrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Zai/Zai Finance (www.zai-finance.com), clone della società autorizzata Zais Group (UK) Ltd, con sede a Londra (numero di riferimento: 622809);
• Tenecom Ltd (http://tenecomins.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Tenecom Limited, con sede a Londra (numero di riferimento: 202817);
• Provident Consultants Ltd (www.providentbond.co.uk), con sede dichiarata a Londra;
• Blanc and Beaufort Brokerage (www.blancandbeaufort.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata B&B Brokerage, con sede in Francia (numero di riferimento: 745863);
• Taylor Maison Capital Group (taylormaison.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Cnmv:
• Webnet Ltd - 4Com Network, Srl (www.2dots.com);
• Hillsborogroup Ltd - Rockcreekmedia Ltd - Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com).
Segnalata dalla Bcsc:
• Btm Global Investment.
L’autorità di vigilanza tedesca Bafin segnala che attraverso il sito web https://acatrade.de vengono offerti servizi di investimento da una società non autorizzata utilizzando abusivamente l’identità della società autorizzata Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh.
