La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del Tuf posta in essere da:
Swissinv24 Ltd tramite il sito internet https://swissinv24.com
Index Limited tramite il sito internet https://4xpremium.com
Agm Limited / Agm Group Ltd tramite il sito internet www.agm-invest.com
Gmt Crypto (tramite i siti internet www.gmtcrypto.ch e https://gmt-crypto.com
Iwc Invest tramite il sito internet www.iwcinvestment.com
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre sospeso per un periodo di 90 giorni l'attività di offerta al pubblico residente in Italia denominata "FutureAdPro" correlata all'acquisto di pacchetti pubblicitari, posta in essere dalla B C U Trading LLC tramite il sito www.futurenet.club e la specifica pagina https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l'offerta al pubblico di "pacchetti pubblicitari Polis" promossa dalla Amicopolis Limited.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:
West Media Group Limited - Pro Technologies Ltd tramite il sito internet https://24btcmarkets.com (delibera n. 20914 del 2 maggio 2019);
Silver Wolf Limited tramite il sito internet www.ecnpremium.com (delibera n. 20913 del 2 maggio 2019);
Nostro Technology Ou (ora Euro Wealth Ou) tramite il sito internet www.client.10brokers.com (delibera n. 20912 del 2 maggio 2019);
Cmp 24 Ltd tramite il sito internet www.cmp24.com (delibera n. 20911 del 2 maggio 2019);
Bitcoin Revolution tramite il sito internet https://www.bitcoin-revolution.eu (delibera n. 20908 del 2 maggio 2019);
BitCoin Code tramite il sito internet https://bitcoin-code.eu (delibera n. 20909 del 2 maggio 2019);
The Bitcoin Code tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160 (delibera n. 20910 del 2 maggio 2019);
CryptoKartal tramite il sito internet https://cryptokartal.com (delibera n. 20907 del 2 maggio 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority- Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários- Cvm) e Nigeria (Securities and Exchange Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Pv Merger Group (www.pvmerge.com), con sede dichiarata a Seattle (Usa);
Tech Support Services (www.tss4you.net), con sede dichiarata a Londra;
Blackwell Asset Management (www.blackwell-asset-management.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Florence Garret (www.florencegarret.co.uk, www.florencegarret.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Florence Garret, con sede a Lussemburgo (numero di riferimento: 517538);
Spectra FX Investments Team (https://spectra-x.com;www.instagram.com/fxspectra/;
www.facebook.com/797007090643501) con sede dichiarata nel Regno Unito, clone della società autorizzata Spectra FX Solutions Llp, con sede a Londra (numero di riferimento: 521446);
Swiss Life International (www.swisslife-international.com; swiss-life-international.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Swiss Life (Luxembourg) Sa (numero di riferimento: 203213);
Adm Securities, clone della società autorizzata ADM Investor Services International Limited (www.admisi.com), numero di riferimento: 148474;
AlgoTradingSoft Broker Limited/AlgoTradingSoft Global (https://algotradingsoft.com);
Tradepro Capitals Limited (www.tradeprocapitals.com), con sede dichiarata nel Regno Unito;
Accent Markets Group Inc (http://accentforex.com);
Aragon Loans (www.aragonloans.info), clone della società Aragon Finance Limited, numero di riferimento: 08682281;
Loans4Unemployed (loans4unemployed.co.uk);
Thomas Markgraf (www.thomasmarkgraf.com), con sedi dichiarate a Londra e in Austria;
Aria Hope / Hope Area (www.hopearea.com), con sede dichiarata nelle Marshall Islands.
Segnalate dalla Cnmv:
Oncripto - New Digital Bits XXI, Sa (https://oncripto.com);
Capital 245 - Elit Property Vision Ltd (capital245.com);
https://vip-platform.market;
Eurtrades -Silver Wolf Ltd (eurtrades.com);
Broker Yard -Techofin Ltd (brokeryard.com);
Uprofx (https://uprofx.com);
Emporio Trading Ltd (https://emporiotrading.com);
Borneo Trading Group (http://bortrgroup.com);
http://socialforex.es;
Dividendcare Ltd (https://dividendcare.com);
Bitfxmarket Ltd (https://bitfxmarket.com);
Bitfxmarket Ltd (https://bitcoinfxoption.com);
Blackstone Capital Ltd (www.pepperdyne.com);
Cryptoeu - Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co);
https://cryptocapitalfx.com;
Poloinvest Ltd (https://poloinvest.com; https://poloinvest.group);
Turboforex - Tf Trading Ltd (https://turboforex.com);
El Rastreador Financiero Sl (http://rastreadorfinanciero.com);
Sagestnova Sl (www.tulcap.com; sagestnova.com);
Westwoodofe - Elit Property Vision Ltd (https://westwoodofe.com);
https://ethtrade.club, http://ethtrade.online;
Spotxbt -Az Technology (https://spotXBT.com);
World Tradex (https://world-tradex-brokers.com);
Matching Blue Consulting Sl (www.goldenmrks.com, www.goldenmarkets.com);
Trade Gf -Get Financial Ltd (https://tradeGF.com).
Segnalate dalla Amf:
lascpi.fr;
scpi-gouv.fr;
Kuvera Llc /Kuvera France.
Segnalate dalla Fma:
Stella Markets" Goldstone Group Ltd (http://stellamarkets.com), con sede dichiarata nelle isole St. Vincent & the Grenadines;
Cfds100 LTD, Markets Xl, Cclr Solutions Limited ("Cfds100"), con sede dichiarata a Londra (cfds100.com);
securetrading-services.com, con sedi dichiarate a Parigi, Lussemburgo e Londra;
TradeToro (https://tradetoro.com/de);
EzCryptoplace (ezcryptoplace.com).
Segnalate dalla Knf:
Supreme sp. z o.o.;
Smart Money Network;
Piotr Sałata;
Magdalena Sałata Beauty&Spa;
Level Up Finance sp. z o.o.;
Jhg Group sp. z o.o. sp. k.;
Get-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska;
Flinq Investment sp. z o.o.;
Dkbr Daniel Lecko;
Chmielewski Investments sp. z o.o.;
C&A Kapitał sp. z o.o.;
Gerda Broker sp. z o.o.;
Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c..
Segnalate dalla Sfc:
Golden Grand Global Holding Ltd;
Kingsman Global Limited / Lexal Limited;
CFX / Huanying International Limited;
www.yif-hk.com;
www.p9967.com;
www.qihuo852.com;
Asia Associates;
www.grtuex.com;
Tao Feng Associates;
Ridgestone Financial;
Boll International / Top Capital Partners Limited (TCPL);
Hongkong Golden Global Trading Investment Co., Limited;
I Am Holdings Limited / I'm pro.
Segnalate dalla Cvm:
Stakeshop Pty Ltd (https://global.hellostake.com/br);
Smartex International Ltd (Olymp Trade) www.olymptrade.com;
Avenue Securities Llc (www.avenue.us.).