AlphaTec Ltd (www.kayafx.com) - WebNet Ltd e 4Com Network Srl (www.2dots.com) - Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com) - Solar Group Limited (https://solargroup.pro)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:
AlphaTec Ltd,tramite il sito internet www.kayafx.com
WebNet Ltd e 4Com Network Srl,tramite il sito internet www.2dots.com
Silver Wolf Limited, tramite il sito internet www.bronzemarkets.com
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares, promossa dalla società Solar Group Limited anche tramite il sito internet https://solargroup.pro
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia, (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Quebec (Autorité de Marchés Financiers (Amf Quebec) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Infinity Capital Markets, (clone di società autorizzata);
Claims Careline Ltd, (clone di società autorizzata);
HG Financial Management Co - Huber Gustav (www.hgfinancialmanagement.com), clone di società autorizzata;
Markus Korsten (www.marcuskorsten.com), clone di società autorizzata;
Collier Consulting Group LLC (www.collierconsultinggrp.com);
Equistone Volkswagen AG (https://www.uk-investmentbond.com), clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited;
Pay Trade (https://paytrade.io), clone della società autorizzata Jpn Financial Consulting Limited;
Easy FX Trade /Easy Trade Global (www.easyfxtrade.com, www.easytrade.global), clone della società autorizzata Hantec Markets Limited;
Wings Finance / Wings Finance UK Limited (https://www.wingsfinance.online);
Property Option Investing (www.propertyoptioninvesting.com);
Fiona Wilson Financial Services Limited, clone di società autorizzata;
Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited, clone di società autorizzata;
Skandinaviska Enskilda Banken AB (“Seb”), clone di società autorizzata;
Icap Crypto (www.icapcrypto.com), clone della società autorizzata Icap Europe Limited;
Global Arab Fx (www.globalarabfx.com), clone della società autorizzata Global Fx (Uk) Ltd;
Van Gossum Consult (www.vangossumconsult.com), clone della società autorizzata Van Gossum Consult Bvb, con sedi dichiarate a Hong Kong e Singapore;
Stepsworth Consulting Group (www.stepsworthconsulting.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sec:
Tomason Henry Law Offices (www.tomasonhenry.com), con sede dichiarata a Denver (CO);
Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (OH);
Pinnacle Invest Group Ltd. (www.pinnacleinvest.com), con sede dichiarata a New York;
Performance Equity Inc. (www.perfeqinc.com), con sede dichiarata a Wilmington (NC);
Orient Acquisitions Group Inc. (www.orientag.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com), con sede dichiarata a New York;
Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc (www.kenilworthma.com), con sede dichiarata a Philadelphia;
Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
Darwin Acquisition Group (www.darwinacg.com), con sede dichiarata a Little Rock (AN);
Anderson & Scott LLP (www.andersonscottlaw.com), con sede dichiarata a Chicago;
365Tradeposition (www.365tradeposition.com),con sede dichiarata a Chicago.
Segnalate dalla Sfc:
Senta Information ltd;
China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited;
www.yideiwang.cn;
SkyCentury Group;
Delta Capital;
Ju fu Capital Asset Management Co, Ltd..
Segnalata dalla Bcsc:
LM Swiss Direct Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Cssf:
Nobel Trade Investments LLC (www.nobeltrade.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalata dalla Amf Quebec:
Fake President Fraud.
Segnalate dalla Cnmv:
https://toptradepro.com;
https://www.profit-trade.com/es/;
https://dubaiprofitnow.com/en;
http://www.ubcfx.com;
https://es.tqrtrade.com/;
Next Trade Ltd/Olympus Markets (www.olympusmarkets.com);
Lofer Investments, Sl - Lofer Investments, Corp (https://www.loferinvestments.com).