Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo (https://doubleupgtl.eu - www.dupmania.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Austria (FinancialMarket Autority - Fma) e Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Sapien Asset Management (sapienassetmanagement.com), con sede dichiarata a Londra;
• Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towsone (Usa);
• Cleeton Corporate Partners (www.cleetoncorporate.com), con sede dichiarata a New York;
• Cooper & Barnes Wealth Advisory (www.cooperbarneswealth.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
• Levenson Corporate Partners (www.levensonpartners.com), con sede dichiarata a New York;
• Hill Law Associates (www.hill-lawassociates.net), con sede dichiarata a Chicago (Usa);
• Northern Trust Global Services Plc (https://northerntrustglobalplc.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Northern Trust Global Funds Plc con sede a Dublino;
• Selinus Investment (https://selinusinvestment.com), clone della società autorizzata Selinus Capital Gmbh (già segnalato dalla Cnmv v. “Consob Informa” 24/19 del 1° luglio 2019);
• NBI Funds (nbifunds.com), con sede dicharata a Londra, clone della società autorizzata Neuberger Berman Investment Funds plc con sede a Dublino;
• UK General Insurance Limited (ukgeneral@insurer.com), con sede dichiarata a Edimburgo, clone della società UK General Insurance Limited con sede nel West Yorkshire (Gb);
• Solo Capitals (www.solocapitals.net), con sede dichiarata in Estonia;
• Chiba Bank UK (https://chibab.net/index2.php), clone della società autorizzata Chiba Bank Ltd;
• Marigold City (facebook.com/pg/ALI07944445517), clone della società autorizzata City Broking Limited;
• Baillie Gifford & Co Ltd (stone@bailliegifford.com), clone della omonima società autorizzata;
• ZipCash Ltd, clone della società autorizzata ZipCash (operante con la piattarforma di trading Bas Financial Limited).
Segnalate dalla Sfc:
• Investment & Finance China Alliance Limited;
• Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex;
• Baocheng International Investment Co Ltd (www.bcgjfx.com);
• www.hst22.com;
• Wall United Security Limited (www.huarefx.com);
• GCG Asia (gcgasiacoin.com; www.gcgasiahk.com), con sedi dichiarate a Kuala Lampur e in Cambogia;
• chgjzb.net.
Segnalate dalla Cnmv:
• Kuvera Dinasty (www.kuveradinasty.com);
• Max Capital Limited / Finmax Binary Options / Gatelinas Uab (https://finmaxbo.com);
• Binarycent / Cent Projects Ltd (www.binarycent.com);
• Ecn Premium / Brown Fox Limited (www.ecnpremium.com);
• Gainsy (www.gainsy.com);
• https://criptomonedastop.com pagina web che risulta collegata alla pagina http://criptorobot.com già segnalata da parte della stessa Cnmv il 7 maggio 2018;
• Idenitive Investments Ltd (https://invest.idenitive.org / https://idenitive.org/);
• fxprivilege.com.
Segnalata dalla Amf:
• Vanilla Golden Trade (vanilla-gt.net).
L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers - Amf) ha, inoltre, recentemente aggiornato l’elenco dei siti internet che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni:
• www.acm-patrimoine.com;
• www.amazon-capital.uk;
• www.azr-capital.com;
• www.capital-bovin.com;
• www.capital-cheptel.fr;
• www.cavedor.com;
• www.cave-france.com;
• www.cheptelinvest.com;
• www.choices-invest.com;
• www.cow-invest.com;
• www.dbs-minage.com;
• www.dfir-kapital.com;
• www.divinum-europe.com;
• www.epargne-agricole.com;
• www.fortis-prime.com;
• www.francevinsconseils.com;
• www.gaecdelabelangerie.com;
• www.invest-partnercapital.com;
• www.investissement.svbs-ltd.com;
• www.io-capital.net;
• www.lait-de-France.com;
• www.lvm-capital.com;
• www.meilleurscrus.com;
• www.place-aux-vins.com;
• www.rjlitten.com;
• www.terium-gestion.com;
• www.tradition-bovin.com;
• www.tradition-london-clearing.com;
• www.vacheinvestissement.com;
• www.valorexe.com;
• www.vegaswiss.com;
• www.veritas-investissement.com;
• www.vinpatrimoine.com;
• www.wine-investments.com.
Segnalate dalla Cnva:
• Crowdium srl (crowdium.com.ar);
• Mercados Trading (www.mercadostrading.com);
• Ichimoku Fibonacci (www.ichimokufibonacci.com).
Segnalate dalla Fma (Austria):
• Meridian Interstate Europe SL (mib-europe.com), con sedi dichiarate in Spagna e Germania;
• CCTMarket / PHHLT Marketing Limited (cctmarket.com), con sedi dichiarate a Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;
• Swiss Investment Corporation Ltd/ Swiss Investment Fx (https://swissinvestimentfx.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall.
Segnalata dalla Fma (Nuova Zelanda):
• Bitcoin Trader (www.bitcointraderspro.com).
