PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm) - Herdos (https://herdos.com) - Rsw Investment Group Ltd (www.skywayinvestgroup.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:
• PayPeq Holdings OÜ tramite il sito internet www.investus.fm (delibera n. 20981 del 26 giugno 2019);
• Herdos tramite il sito internet https://herdos.com (delibera n. 20980 del 26 giugno 2019).
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote/shares posta in essere dalla Rsw Investment Group Ltd (operante sotto il nome commerciale di Skyway Invest Group o Swig) anche tramite il sito www.skywayinvestgroup.com.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma) e Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e isiti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
• Capital Finances (www.capitalfinances.co.uk);
• Bad Credit Site (www.capitalfinances.co.uk), clone della società autorizzata Capital Finances;
• Watchtower Finance Limited (www.watchtowerfinance.co.uk), clone della omonima società autorizzata;
• Delta Car Insurance (www.instagram.com/deltacarinsurance);
• T. Rowe Price International Limited (www.fixedratebondreturns.com, www.trowepriceuk.com), clone della omonima società autorizzata;
• Goldman Sachs Asset Management International (http://gsaminternational.com), clone della omonima società autorizzata;
• Daxhelet Capital (www.daxheletcapital.com), clone della omonima società autorizzata Roselyne Daxhelet;
• Sigma4trade Limited, (www.sigma4trade.com/company-profile/contact/), clone della società autorizzata Sigma Broking Limited;
• Hedge Prestige Bank (https://hedgeprestigebank.co.uk; https://hedgeprestigebank.com);
• Fiedler Hans Peter (www.fhpfinance.com), clone di società autorizzata;
• Dieter Hans-Werner Anzock (https://dhwa-capital.com), clone di società autorizzata;
• Belair House (www.belair-house.co.uk), clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Sfc:
• www.merrillhk.com;
• FBC Asia Limited;
• Prime Trading Global;
• http://u10063256.viewer.maka.im/k/4UFG9AOE;
• www.jubo168.cn;
• Senta Information Ltd.
Segnalate dalla Cnmv:
• Singlebell Ou - Singlebell Ltd (https://www.hybridreserve.com/);
• Financika ltd (www.financikatrade.com);
• Red básica (www.redbasica.com).
L’autorità di vigilanza della Spagna, la Comisión Nacional del Mercado de Valores – (Cnmv) segnala altresì che i siti internet selinusinvestment.com / selicoin.io non sono in alcun modo in relazione con le società autorizzate Selinus Capital Advisors Gmbh e Selinus Capital Gmbh (www.selinus-capital.com).
Segnalate dalla Fma:
• McCulloh & Townsend (www.mccullohandtownsend.net);
• International Securities Regulatory Authority (https://isra-eu.com), con sede dichiarata a Zurigo – Svizzera;
• Willow Group Limited (www.willowmgmt.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Cssf:
• S&P Broker (https://snpbroker.io), con sede dichiarata in Lussemburgo.
• www.belair-house.co.uk, che opera con il nome Belair House, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.belair-house.co.uk;
• www.placements-prives.com, che opera con il nome Alpha Patrimoine, società autorizzata a Lussemburgo e che non ha alcun collegamento con il sito www.placements-prives.com.
L’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), mette in guardia i risparmiatori da truffatori che spacciandosi per funzionari CySec o di altre autorità di controllo cipriote (ad es. central Bank of Cyprus), contattano gli investitori, utilizzando anche e-mail e loghi clonati, proponendo risarcimenti a potenziali danni subiti daparte di imprese non autorizzate.
L’Autorità di vigilanza della Francia l’Authorité des Marchés Financiers (Amf) ha aggiornato l’elenco dei siti internet e delle società che stanno offrendo servizi di investimento (anche in opzioni binarie e criptovalute) senza le previste autorizzazione.
• www.black-trading.com / Black Trading Corp;
• www.finaria-fx.com / Goldtech Media Services OÜ;
• www.hispamarkets.com / Hispa Mkts Ltd / 1000 Extra Group;
• www.marketsbroker.com / Markets Broker;
• www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited;
• www.swissmain.com / Meridian Banc Ltd / Swissmain Ltd;
• www.tradeprocapitals.com / TradePro Capital Markets;
• www.tradershome.com / Tradershome Ltd;
• www.wisebanc.com / Orion Services EOOD;
• www.bforfinance.com;
• www.coin-financial.com;
• www.gwt-capital.com;
• www.jbcapitals.com;
• www.xcoinbroker.com;
• www.flexioptions.com.