Liracoin - DAMO (https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io) - Forgues Gestion Sas (www.europeancryptobank.io) - Tessline Limited (www.tessline.com) Brown Fox Limited (www.eurtrades.com) - Level Up Capital Ltd (www.trade100.fm) - 4x Royal Ltd (https://4xroyal.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lg. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia:
di “Liracoin” effettuata da “Liracoin - DAMO”, anche tramite i siti internet https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io
di “token ECB I” e “token ECB S”, effettuata da Forgues Gestion Sas anche tramite il sito internet www.europeancryptobank.io
avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società Tessline Limited anche tramite il sito internet www.tessline.com
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf posta in essere da:
Brown Fox Limited tramite il sito internet www.eurtrades.com
Level Up Capital Ltd tramite il sito internet www.trade100.fm
4x Royal Ltd tramite il sito internet https://4xroyal.com
Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading - Marc Finance - J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors - James and Jekins Consulting Group - Blakdale Consultancy - UK Financial Management Ltd - Austin Finance - Cartwright & Brown Wealth Advisory - Katsumi and Partners - Bnf Capital Limited - Direct Trading Technologies Ltd - Standford Advisory - Dunn & Miller Corporate Partners - Gold Effortlessly Global Development Ltd - www.honglizichan.com - www.merrillfx.com - www.sinostonecap.com - www.zgtz99.cn - Hunch - SGtrade - www.hkxhgj.com - Hong Kong HDI International Traders - United Markets Capital - Morgan Cowen Capital - TraderUR - Alpha Financial Group - Hks Securities ltd - www.agm-invest.com - olympiamarkets.com - Silver Wolf Ltd - Wig Markets - Capital Tech Ltd - Pbox Ltd - Pbn Capital - Maxi Services Ltd - Market Solutions Ltd - Strategy One Ltd - Lima Forex - Fsm Smart Limited - Fsmsmarts - Alpha Group Holding - Capital Hedge Management - Fina Holding Ltd - BPrimes - Black Core Ltd - Blackcore Raw Bussines - Capital Em Ltd - BFx International - First Global (Uk) Limited - Firstbtcfx - 31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd - Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc - Capital Investment Brokers Limited - Pvp Markets Ltd - Jf Global Limited /Justforex - Cct Market /Phhlt Marketing Limited - Cubic Services Ltd /Global Markets - http://fhpfinance.com - Zeus Tech & Trading Group Ltd - Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. - Maxi Services Ltd - Bitstar sp zo.o. - Asterix Bank - Mutuals Kredit / Krediet Religieus - Furst Kredit - Helix Credit Group - Casi di furto d’identità di società autorizzate - Siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma),segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Yves Kapital Trading / YK Kapital/ YK Trading (www.yveskapitaltrading.com), con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Yves Abitbol, con sede in Francia (numero di riferimento: 711286);
Marc Finance (www.marcfinance.com), con sede dichiarata a Zurigo, clone della società autorizzata Marc Finance Ltd, con sede alle isole Cayman;
J.F. Global Advisors / Jurgen Fleischmann Global Advisors (www.jfglobaladvisors.com), con sedi dichiarate in Austria, Svizzera e New York, clone della società autorizzata Jurgen Fleischmann (www.teamfleischmann.at), con sede in Austria (numero di riferimento: 830735);
James and Jekins Consulting Group (www.jamesandjenkinsgroup.com), con sede dichiarata a New York;
Blakdale Consultancy (www.blackdaleconsultancy.com), con sede dichiarata a New York;
UK Financial Management Ltd (www.ukfinancialmanagement.co.uk), con sede dichiarata a Glasgow;
Austin Finance (www.austinfin.com), clone della omonima società autorizzata;
Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com), con sede dichiarata a Dubai;
Katsumi and Partners (www.katsumipartners.com), con sede dichiarata a Tokyo;
Bnf Capital Limited (http://bnf.capital), clone della omonima società autorizzata;
Direct Trading Technologies Ltd (www.directtradingtechnologies.com), con sedi dichiarate a Nicosia (Cipro), Sydney e Dubai, clone della società autorizzata Direct Trading Technologies Uk Ltd;
Standford Advisory (www.stanfordadvisory.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Dunn & Miller Corporate Partners (www.dunnmillercorp.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sfc:
Gold Effortlessly Global Development Ltd (en.jygold.net; www.hj9999.hk; www.jygold.net), con sedi dichiarate a Hong Kong, Isole Vergini britanniche e in Nuova Zelanda);
www.honglizichan.com;
www.merrillfx.com;
www.sinostonecap.com;
www.zgtz99.cn;
Hunch (www.hcoo.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
SGtrade (www.sgtradegood.com), con sede dichiarata a Londra;
www.hkxhgj.com;
Hong Kong HDI International Traders (www.hdicenters.com), con sede dichiarata a Singapore.
Segnalate dalla Amf:
United Markets Capital (https://unitedmarketscapital.com), con sedi dichiarate in Bulgaria e a Lussemburgo;
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com), con sede dichiarata a Singapore;
TraderUR (www.traderur.com),con sede dichiarata alle isole St. Vincent and the Grenadines;
Alpha Financial Group (www.alphafinancialgroup.com), con sede dichiarata a Zurigo;
Hks Securities ltd (www.hks-securities.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Segnalate dalla Cnmv:
www.agm-invest.com, sito internet già segnalato dalla Consob (vedi “ Consob Informa” n. 15/2019 del 23 aprile 2019) e le società Agm Limited / Agm Group Ltd (oggetto di delibera n. 20899 del 18 aprile 2019);
olympiamarkets.com;
Silver Wolf Ltd - Wig Markets (wigmarkets.com);
Capital Tech Ltd - Pbox Ltd - Pbn Capital (pbncapital.com);
Maxi Services Ltd - Market Solutions Ltd - Strategy One Ltd (maxitrade.com);
Lima Forex (limaforex.com);
Fsm Smart Limited - Fsmsmarts (fsmsmarts.com);
Alpha Group Holding - Capital Hedge Management (capitalhedgemanagement.com);
Fina Holding Ltd - BPrimes (bprimes.com);
Black Core Ltd - Blackcore Raw Bussines (blackcorerb.com);
Capital Em Ltd - BFx International (bfxinternational.com);
First Global (Uk) Limited - Firstbtcfx (es.firstbtcfx.com);
31fx / 31-fx / Jrv Market Ltd (www.31-fx.com);
Orients Capital System Ltd / Orient Enterprise Georgia / Blue Empire / Blueempire Inc (www.orientscapital.com / www.theblueempire.com);
Capital Investment Brokers Limited (www.cibfx.com);
Pvp Markets Ltd (www.pvpmarkets.com);
Jf Global Limited /Justforex (www.justforex.com);
Cct Market /Phhlt Marketing Limited (www.cctmarket.com) soggetti già segnalati dall’autorità di vigilanza austriaca - Fma (vedi “Consob Informa” n. 26/2019);
Cubic Services Ltd /Global Markets (www.glob-markets.com).
Segnalata dalla Fma:
http://fhpfinance.com;
Segnalata dalla Cssf:
Zeus Tech & Trading Group Ltd (www.fibonetix.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.
Segnalate dalla Knf:
Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o., con sede dichiarata a Varsavia;
Maxi Services Ltd, già segnalata dalla Cnmv (vedi “Consob Informa” n. 17/2019);
Bitstar sp zo.o., con sede dichiarata a Varsavia.
Segnalate dalla Fsma:
Asterix Bank (www.asterixbank.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda;
Mutuals Kredit / Krediet Religieus (www.mutuals-kredit.com; www.krediet-religieus.com);
Furst Kredit (www.furst-kredit.com), con sede dichiarata a Francoforte;
Helix Credit Group (www.helixcreditgroup.com), con sede dichiarata in Francia.
L’autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) mette in guardia i risparmiatori sui casi di furto d’identità di società autorizzate ("imprese clonate"). Come già segnalato anche dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 25/2019), con questa forma di frode, i truffatori assumono l'identità di un'azienda autorizzata per dare ai consumatori l'impressione di avere l'autorizzazione a offrire loro servizi di investimento.
Al riguardo la Fsma rappresenta che i seguenti siti web utilizzano i dati della società autorizzata Partners Finances, in alcun modo collegata ad essi:
www.financiabancos.com;
www.ssbebnq.com;
www.generalcreditbank.com;
www.bncfbank.com;
www.ncaebanq.com;
www.ncaxbnk.com;
https://obzibank.com;
www.qxam-bk.com;
www.mornabk.com;
www.eutransbk.com;
https://nasnobq.com;
www.zaambk.com.
L'autorità di vigilanza belga (Financial Services and Markets Authority - Fsma) ha, altresì, segnalato i seguenti siti internet attraverso i quali vengono offerti, senza le previste autorizzazioni, servizi di investimento correlati all'industria vinicola:
www.cavedor.com;
www.cave-france.com;
www.divinum-europe.com.
Uab Elorona e Uab Rolneta (www.allglobalmarkets.com) - Sigma4Trade Ltd (www.sigmafortrade.com) - Zurix Corporation Ltd (https://marketsxchange.com) - Brown Fox Limited (https://swisscfd.com)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:
Uab Elorona e Uab Rolneta tramite il sito internet www.allglobalmarkets.com
Sigma4Trade Ltd tramite il sito internet www.sigmafortrade.com
Zurix Corporation Ltd tramite il sito internet https://marketsxchange.com
Brown Fox Limited tramite il sito internet https://swisscfd.com