Consob ha ordinato l’oscuramento di 25 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
• WebNet Ltd e 4COM Network Srl (www.2dots.com);
• One Thousand One Ltd (www.dax1001.com);
• Herdos (https://herdos.com);
• Lancelot Equity Ltd (https://gocapitalfx.com e https://gocapital123.com);
• TQR Trade (https://it.tqrtrade.com);
• Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com);
• CMP24 Ltd (www.cmp24.com);
• Capital Tech Limited (www.pbncapital.com);
• PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm);
• Madar Partners Ltd (www.axeinvest.com);
• Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com);
• Codexfx Ltd (www.codexfx.com);
• A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com);
• Apsilon Ltd (www.grandfxpro.com);
• Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.com e www.dubaifxm24.com);
• Light Media Ltd ( https://it.wincapitalpro.com);
• Global Es Ltd e Sonartech OÜ (www.capitalfmi.com);
• Brokerz Ltd e All Media Eood (www.brokerz.com);
• London Capital Ltd (www.londoncapitaltrade.com);
• Pmt247 Ltd (www.pmt247.com).
• Next Trade Ltd (www.olympusmarkets.com);
• Globalix Ltd (www.globalix.com);
• https://cfd2fx.com.
I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
•Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
Next Trade Ltd tramite il sito internet www.olympusmarkets.com (delibera n. 21052 del 19 settembre 2019);
Globalix Ltd tramite il sito internet www.globalix.com (delibera n. 21053 del 19 settembre 2019);
https://cfd2fx.com (delibera n. 21051 del 19 settembre 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari eassicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalata dalla Fca:
• Baxter-Ford & Associates LLC.
Segnalate dalla Cnmv:
• Trader Platinum (www.traderplatinum.com);
• www.zuitex.com, sito internet già segnalato dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);
• Integra Mmg / Get Marketing Ltd (www.integrammg.com / www.eimmg.com);
• Novi Fx / Magic Consulting Ltd (www.novifx.com);
• Smart Values Company (www.smart-values.com);
• Selinus Capital Advisors Gmbh / Selinus Capital Gmbh (www.selinuscapitalinvestment.com) già segnalate dalla stessa Cnmv (v. “Consob Informa” n. 24/2019 dell'1.7.2019) e dalla Fca (v. “ Consob Informa” n. 26/2019 del 15.7.2019).
Segnalate dalla Fma:
• www.jfglobaladvisors.com;
• MarketsSoft /Horizon Ventures Ltd (www.marketssoft.com), con sede dichiarata a Kingstown St. Vincent & the Grenadines;
• Banqoin / Infocom Media Ltd (www.banqoin.com), con sede dichiarata a Majuro - Marshall Islands;
• Prime Risk Solutions (www.primerisk-solutions.con), con sede dichiarata a New York;
• Worldwide Financing Group (worldwidefinancinggroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
• Dax-300 / Elrics Brothers Ltd (www.dax-300.com), con sede dichiarata a Kingstown - St. Vincent and the Grenadines, già oggetto di delibera Consob n. 20669 del 6.11.2018, pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2018 del 23.7.2018;
• TorOption / Smart Choice Zone LP (www.toroption.com), con sede dichiarata a Glasgow, Scotland, già segnalata dalla Bcsc (v. “Consob Informa” n. 19/2017 del 22.5.2017) dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 21/2017 del 5.6.2017), dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 32/2017 dell’11.9.2017 e n. 33/2017 del18.9.2017), dalla Consob (v. “Consob Informa” n. 37/2017 del 16.10.2017) e oggetto di delibere Consob n. 20304 del 14.2.2018 (v. “Consob Informa” n. 7/2018 del 16.10.2018) e n. 20784 del 22.1.2019 (v. “Consob Informa” n. 3/2019 del 28.1.2019).
Segnalate dalla Cssf:
• PierreCapitale (www.pierrecapitale.com), con sede dichiarata in Lussemburgo;
• Finaxis (www.finaxis.io), con sede dichiarata in Lussemburgo, già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 22/2019 del 17.7.2019) e oggetto di delibera Consob n. 21035 del 3 settembre 2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019;
• Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com);
• Webnet Ltd (www.2dots.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.