4xRoyal Ltd - Game Capital Ads Ltd - Kronosinvest - Sky Hub Limited - Zuitex - Itrade Clubs Corp (www.site.itradeclubs.com/it)
La Consob si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” ordinando ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia a 5 nuovi siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
4xRoyal Ltd (https://4xroyal.com);
Game Capital Ads Ltd (https://it.247worldbtcfx.com);
Kronosinvest (https://www.kronosinvest.co);
Sky Hub Limited (https://4xincome.com);
Zuitex (https://www.zuitex.com).
I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti; per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, inoltre, sospeso in via cautelare per un periodo di 90 giorni lavorativi l'attività di offerta al pubblico di pacchetti di investimento effettuata dalla Itrade Clubs Corp tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies TUF) posta in essere da:
4xRoyal Ltd tramite il sito internet https://4xroyal.com
Game Capital Ads Ltd tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com
Kronosinvest tramite il sito internet https://www.kronosinvest.co
Sky Hub Limited tramite il sito internet https://4xincome.com
Zuitex tramite il sito internet https://www.zuitex.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Delmer Consulting Group (www.delmerconsultinggrp.com), con sede dichiarata a New York;
Baxter-Ford & Associates LLC (www.baxterfordassociates.com), con sede dichiarata a New York;
Tradewell /Brigehold Ltd (www.tradewell.io), con sede dichiarata a Kingtown, St. Vincent and the Grenadines;
Compare ISA / Clickso Digital Limited (www.compareisa.org.uk);
Hh Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/hhtradinggroup, www.twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
Investment Recovery Services Ltd, clone della omonima società autorizzata;
Fast Camel Car Insurance (www.fastcamel.co.uk / www.facebook.com/FastCamelCarInsurance), con sede dichiarata a Londra;
Sector Capital Funds Plc (www.sectorcapital.uk), clone della omonima società autorizzata con sede dichiarata a Dublino;
Close Brothers Limited, clone della omonima società autorizzata con sede a Londra;
Cabinet Marielle Limited (www.cabinetmarielle.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata con sede a Luxeuil Les Bains Cedex (Francia);
Forexbit (www.forexbit.com), con sede dichiarata a Londra;
ASC UK (www.ascuks.com/zh-cn), clone della società autorizzata ASC Consultants Limited (www.asc.co.uk) con sede a Londra;
Assicuro Asset Management (www.assicuro-am.com), clone della società autorizzata Assicuro B.V. con sede a Born (Olanda);
Diamond Capital Funds (diamondcapitalfunds.com), con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Diamond Capital Funds Plc;
Citi Finances (www.citifinances.co.uk), con sede dichiarata a Londra.
Segnalate dalla Sfc:
www.ucxd.cn;
www.zhongyin-intl.com / www.zygjqh-hk.com, siti internet non riconducibili alle società autorizzate BOCI Securities Limited, BOCI Asia Limited, BOCI Research Limited e BOCI Commodities & Future Limited;
www.yifengco.com, www.tqqjgyey.com, siti internet non riconducibili alla società autorizzata Zhong Yag Securities Limited;
www.visdominvestmentmanagement.com, sito internet non riconducibile alla società autorizzata Visdom Investment Management (Hong Kong) Limited;
www.qsj62.com, non riconducibile alla società autorizzata PineBridge Investments Hong Kong;
Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Management Co.Ltd / Hong Kong Tianying Chuangrong Fund Asset Management Co. Ltd.
Segnalate dalla Cssf:
Bit-by Europe Sa (www.bit-bay.org), con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalate dalla Fma New Zealand:
Coinbrokerz (www.coinbrokerz.com; www.coinbrokerz.io), già segnalata dalla Fca
Yifu International Futures Co Ltd (http://www.yifgh.cn), con sede dichiarata a Hong Kong;
www.rncaitalalliance.com, non riconducibile alla società Royal National Capital Alliance (RNCA) autorizzata e registrata in Australia;
Profitix and Enigma GRC Limited (www.profitix.com, www.incomeclass.net), con sede dichiarata a Kingstown St Vincent and the Grenadine;
Dang Kang InternationalGroupLimited (https://en.dk-fc.com, https://en.dk-tnt.com/, http://en.fc-dkg.com/, http://en.dk-fca.com/, http://en.d-fca.com), con sede dichiarata in Nuova Zelanda, clone della società autorizzata DK Finance Limited (www.freemeofdebt.co.uk), con sede nel Regno Unito (n. di riferimento: 712141) già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9 settembre 2019);
Trinity Investments Limited (trinity-investments.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
JJ Lloyd (www.jjlloyd.com), con sede dichiarata a Hong Kong
www.coinfamily.co.nz;
www.coinfamilyrecruit.co.nz;
www.hrcoinfamily.co.nz;
www.coinfamilyjobs.co.nz.
Segnalate dalla Knf:
Warsaw Asset House sp. z.o.o.;
Jax Pay sp. z.o.o..
Segnalata dalla Mfsa:
TRU Investment (http://tru-investment.com), non riconducibile alla società TRU Investment Limited autorizzata dall’autorità di vigilanza Maltese (numero di iscrizione C54720).
Segnalate dalla Finma:
Blue Hill Mining (www.bluehillmining.com);
StainWayFinancials (https://stainwayfinancials.com), con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);
Griffin Financial Solutions (https://griffininfosolutions.com), con sede dichiarata a Berna (Svizzera);
Cavendish Knight Asset Management (www.ckassetmanagment.com) con sede a Zurigo (Svizzera) già segnalata dalla Fca (V. Consob Informa n. 30/2019 del 9 settembre 2019 e Consob Informa n. 31/2019 del 16 settembre 2019);
Fxtradingmarket (https://fx-tradingmarket.com/), con sede dichiarata a Lucerna (Svizzera);
Swiss Financial Service and Security European Regulator - Sfsser (https://sfsr.ch), con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).