Signal Invention s.r.o. ("Financial-Signal") (https://www.financial-signal.com) - Gam Group Ltd ("MarketsFX") (https://marketsfx.com) - TradersHome Ltd (https://tradershome.com) - StsCrypto (https://stscrypto.com)
Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) tramite il sito internet https://www.financial-signal.com;
Gam Group Ltd (“MarketsFX”) tramite il sito internet https://marketsfx.com;
TradersHome Ltd tramite il sito internet https://tradershome.com;
StsCrypto tramite il sito internet https://stscrypto.com.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Signal Invention s.r.o. (“Financial-Signal”) tramite il sito internet https://www.financial-signal.com
Gam Group Ltd (“MarketsFX”) tramite il sito internet https://marketsfx.com TradersHome Ltd tramite il sito internet https://tradershome.com
StsCrypto tramite il sito internet https://stscrypto.com
La Consob, inoltre, ha vietato ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia:
del pacchetto di investimento denominato “ricarica conto gioco” effettuata da Ib Trader Srl e Cri.pa.ma Srl, anche tramite il sito internet https://mybet21.it
avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi da Lonza Group Srl anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission – Sec), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Financial Direct Limited (financialdirect@protonmail.com);
Rch Securities Llc (www.rchsecuritiesllc.com), con sede dichiarata a New York, che non ha alcun collegamento con Rch Securities Llc (www.rch1.com) con sede a Charlotte, North Carolina (Usa) autorizzata dalla Sec;
Equidex Finance Partners (www.equidex.co), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata M&G (Luxembourg) Sa, con sede a Luxemburgo (n. di riferimento 658116);
Preston Capital (www.prestoncappartners.com), con sede dichiarata a New York;
HH Trading Group (www.hhtradinggroup.co.uk, www.instagram.com/hhtradinggroup, http://twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup);
EpicXOption (www.epicxoption.com), clone della società autorizzata Peter Lavers con sede nel Wiltshire (n. di riferimento 600548).
Segnalata dalla Sfc:
Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong).
Segnalate dalla Sec:
Zilton Capital (www.ziltoncapital.com), con sede dichiarata a New York;
Traders Financial Insurance (www.tradersfinancialinsurance.com), con sede dichiarata a New York;
Severn Funding and Investment Limited (www. severnfundingninvestment.com), con sede dichiarata a Ann Arbor, Michigan (Usa);
Schroeder Law Firm (www.schroederlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
Rosenberg Corporate Law (www.rosenbergcorporatelaw.com), con sede dichiarata a Charlotte, North Carolina (Usa);
Riley Cohen Llc (www.rileycohenllc.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
Pederson Law Firm (www.pedersonlawfirm.com), con sede dichiarata a Towson, Maryland (Usa);
New York Law Acquisitions (www.nylawacquisitions.com), con sede dichiarata a New York;
MyChargeBack (http://mychargeback.com), con sede dichiarata a New York;
Mc’Dave Investments & Financial (www.mcdavefunds.com), con sede dichiarata a Washington D.C.;
Law Office of Ashley & Gina Wilson Associates (www.wilsonlawfirmla.com), con sede dichiarata a Studio City, California (Usa);
Investment Recovery Service (www.investmentrecoveryservice.info), con sede dichiarata a Los Angeles California (Usa);
International Escrow Services Inc (www.intlescrowsvc.org), con sede dichiarata ad Atlanta, Georgia (Usa);
Harkins Law Firm (www.harkinslawfirm.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
Global Asset Registration and Transfer Corporation (www.gartcorp.com), con sede dichiarata a New York;
Forte Capital Mergers and Acquisitions (www.fortecapitalma.com), con sede dichiarata a Boston, Massachussets (Usa);
First American Group Inc (www.firstamericangroup.net), con sede dichiarata a New York;
Diamond Title Services, Llc, con sede dichiarata a Wilmette Illinois (Usa);
Capital Acquisition Group Inc (www.capitalacq.com), con sede dichiarata a Pittsburgh Pennsylvania (Usa);
Beltrades (www.beltrades.com), con sede dichiarata a Ocala, Florida (Usa);
Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com), con sede dichiarata a Atlanta, Georgia (Usa);
Allied Capitals (www.alliedcapitals.com), con sede dichiarata a New Orleans, Louisiana (Usa);
Abacus & Partners (www.abacusglobalgroup.com), con sede dichiarata a Chicago, Illinois (USA).
Segnalata dalla Finma:
TaureneFx (https://taurenefx.vip/) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).
Segnalata dalla Osc:
Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com).
Segnalate dalla Cnmv:
Prometheus Asset Management (https://prometheusam.com);
Jc Trading (www.jctrading.info);
Jc Investing Ltd (www.jcinvesting.net);
GstRel (https://gstrel.com);
Btc Profit (https://btcprofit.com - https://es.bitcoins-profit.com);
Btc Future (https://bitcoinfuture.com);
Zenith Fx Trade (https://zenithfxtrade.com);
Global Fx Finance (https://globalfxfinance.com);
Gelios Trade Ltd (https://gelios.com);
BQSmart/Q-Smart (https://bqsmart.co.nz/);
Bexplus (www.bexplus.com);
Token Bit Inversiones (www.tokenbitinversiones.com).