Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com) - Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com) - Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com) - Salvalax Ltd (www.fxsuit.com) - FxRoyal24 (https://fxroyal24.co.uk)
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
Red Bird Ltd (www.cfdtrend.com);
Mfi broker Ltd (www.mfibroker.com);
Software and Media Ltd (https://boxinvesting.com);
Salvalax Ltd (www.fxsuit.com);
“FxRoyal24” (https://fxroyal24.co.uk).
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Red Bird Ltd tramite il sito internet www.cfdtrend.com (delibera n. 21117 del 16 ottobre 2019);
Mfi broker Ltd tramite il sito internet www.mfibroker.com (delibera n. 21119 del 16 ottobre 2019);
Software and Media Ltd tramite il sito internet https://boxinvesting.com (delibera n. 21116 del 16 ottobre 2019);
Salvalax Ltd tramite il sito internet www.fxsuit.com (delibera n. 21118 del 16 ottobre 2019);
“FxRoyal24” tramite il sito internet https://fxroyal24.co.uk (delibera n. 21115 del 16 ottobre 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Taiwan (Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei - Fsc - Taipei), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management (www.hhbwealthmanagement.com) con sedi dichiarate a Dublino e Bruxelles, cloni della società autorizzata Hans Herbert Bock;
Boosst Limited (www.boosstlimited.co.uk), con sede dichiarata ad Ampthill, Bedfordshire (GB) clone della società autorizzata Boosst Limited (www.boosst.financial), con sede a Milton Keynes, Buckinghamshire (GB);
Ftca (www.ftel-fx.com), clone della società autorizzata AT Global Markets (UK) Limited (www.atfx.com/uk);
Bristol-Mayers Securities LLC (www.bristolmayers.com), con sede dichiarata a New York;
Burke Advisors Ltd, con sede dichiarata a New York;
Cainsfield International Group (www.cainsfieldgroup.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sfc:
www.vgassetmanagementhk.com in nessun modo collegata alla società VG Asset Management Limited, autorizzata dalla Sfc;
Segnalate dalla Fma (New Zeland):
Forexbrokerz (www.forexbrokerz.com);
GL-FX operante attraverso i social https://www.facebook.com/gl.fx01/?ref=br_rs, Twitter https://twitter.com/glfx6 ed il sito web https://gl-fx.net/, con sede dichiarata a Londra;
Circleforex and Yuanhui (www.circleforex.com);
55CMT (www.55cmt.com), con sedi dichiarate a Kingstown (St. Vincent & the Grenadines) e Londra (GB);
VFE Capital (www.wfecapital.com), con sede dichiarata a Causeway Bay (Hong Kong);
Ashwood Holdings Limited (www.ashwoodholdingsltd.com), con sede dichiarata a Wanchai, Hong Kong;
Trade Ltd (www.tradeltd.com), con sede dichiarata a Tallin (Estonia);
Christoph Feymann Capital / CFC Group Ltd (www.cfc-ltd.com).
L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda informa inoltre i risparmiatori che sono state diffuse, anche all’estero, lettere e ricevute false con il logo e alcuni nomi del personale dipendente Fma. In tali note vengono richieste somme di denaro per facilitare l’approvazione di prestiti, attività peraltro non svolta dall’autorità neozelandese.
Segnalate dalla Fsma:
Ayomi (www.ayomi.fr), con sede dichiarata a Bruxelles;
Kuvera Global LLC (www.kuveraglobal.com);
Index Capital / Index-Capital (www.index-capital.be);
Choices-Invest / Choices Invest (www.choices-nvest.com);
Abesix, con sede dichiarata aWatermael-Boitsfort (Bruxelles);
Snel Krediet, con sede dichiarata a Biot (Francia);
Laporte Holding ( www.laporte-holding.com);
Dell Loan Company;
Tradershome, con sede dichiarata a Kingstown (Saint Vincent and The Grenadines);
Mason Ford (www.masonford.com);
Kodimax (www.kodimax.com), con sede dichiarata in Bulgaria;
Key Markets;
Investteck;
Infinitrade (www.infinitrade.com), con sede dichiarata alle Isole Marshall;
Global Markets (www.glob-markets.com);
FlixGM (www.flixgm.com), con sede dichiarata a Mahe (Seychelles);
Dream Equity Ltd, con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).
Segnalate dalla Amf:
L’autorità di vigilanza francese Amf segnala le seguenti società e siti internet non autorizzati che propongono investimenti in derivati i cui sottostanti sono costituiti da criptovalute;
Capital TradeFx Ltd (www.capitaltradefx.com);
Fargo Global Limited (www.fargo-global.com);
Grand Capital Ltd (www.grandcapital.net);
HQ Broker (www.hqbroker.com);
Kito Marketing (www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements);
Larson and Holz IT Ltd (www.lh-broker.com);
Elit Property Vision Lt (www.lockwoodinv.com);
www.cryptoprofx.com;
www.interactifonline.com;
www.lh-crypto.com;
www.stscrypto.com/fr.
Segnalate dalla Fma (Austria):
Cryptotrustconsulting Ltd (cryptotrustconsulting.com), con sedi dichiarate a Londra e Güssing (Austria);
OmegaFX Limited / Energy Capital Group EOOD (www.omegafx.io), con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);
European Investment Systems SL (www.eu-is.com), con sedi dichiarate a Calvia – Isole Baleari (Spagna) e Francoforte sul Meno (Germania).
Segnalate dalla Knf:
ePłatności sp. z o.o. sp. k. (www.e-platnosci.com);
RPDP Robert Paszkowski (www.rushpay.pl), con sede dichiarata a Varsavia (Polonia) collegata alla società Blue Seal Ltd con sede dichiarata nella Repubblica di Vanuatu.
Segnalate dalla Mfsa:
TMS Europe China (www.tmseuropechina.com), clone della società autorizzata TMS Brokers Europe Limited (www.tmsbrokers.com).
Segnalate dalla Fsc (Taipei):
Segnalata dalla Bcsc:
Omegafx (www.omegafx.io).
Segnalate dalla Cnmv:
Trade Principal Ltd (www.tradeprincipal.com);
Ventura Group Ltd / 2mercados (www.2mercados.com);
Spainoption /Honey Dew Global Trading Ltd (www.spainoption.com);
D. María del Mar Calvo Molina.
L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) ha aggiornato la lista dei siti internet utilizzati da imprese di investimento non autorizzate. Tale lista è consultabile seguendo il link https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.