Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
TomCom Limited (https://royalfxpro.eu);
Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);
Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com);
“Trader Platinum” (www.traderplatinum.com);
London Capital Trade Ltd (www.londoncapitaltrade.net).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
TomCom Limited, tramite il sito internet https://royalfxpro.eu (delibera n. 21131 del 31 ottobre 2019);
Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD, tramite il sito internet https://ccxcrypto.com (delibera n. 21130 del 31 ottobre 2019);
Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd, tramite i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com (delibera n. 21128 del 31 ottobre 2019);
“Trader Platinum”, tramite il sito internet www.traderplatinum.com (delibera n. 21127 del 31 ottobre 2019);
London Capital Trade Ltd,tramite il sito internet www.londoncapitaltrade.net (delibera n. 21129 del 31 ottobre 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Olanda (The Dutch Authority for the financial Markets - Afm), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Villetorte Asset Management (www.villetorteam.com) con sedi dichiarate a Bruxelles (Belgio) e Bordeaux (Francia), clone della società autorizzata Reyers, Beauvois de Villenfagne SA;
Pello Capital (www.pellocapitals.com) con sede dichiarata a Londra (GB), clone della società autorizzata Pello Capital Ltd (www.pellocapital.com);
HYCM Option (www.hycmoption.com), clone della società autorizzata Henyep Capital Markets (UK) Limited (www.hycm.co.uk);
Quilter Cheviot Investment Management (enquiries@quilterinvest.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Quilter Cheviot Limited (www.quiltercheviot.com);
CodexFX ( www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata Codex Capital Partners Ltd (www.codexcapitalpartners.com) con sede a Londra, soggetto destinatario di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 pubblicata in “Consob Informa” n. 19/2019 e sito oscurato con avviso pubblicato in “Consob Informa” n. 32/2019;
SwissAZ (www.swissaz.co) con sedi dichiarate a Lugano-Paradiso (Svizzera) e Beachmont Kingstown (St Vincent and the Grenadines), clone della società autorizzata Swiss Investment Corporation Limited (www.swissinvest.biz) con sede a Londra (GB);
Direct Trading Technologie (www.directtradingtechnologie.com) con sedi dichiarate a Londra, Sydney e Dubai (Emirati Arabi), clone della società autorizzata Direct Trading Technologies UK Ltd (www.dttfs.co.uk) con sede a Londra.
Segnalate dalla Sfc:
Ping An Associates (www.pinganassociates.com) con sedi dichiarate a Beijing (Cina) e Hong Kong;
www.bgcsec.com.
Segnalate dalla Cnmv:
Game Capital Ads Limited / Pro Capital Ltd (https://capitalgbp.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: https://es.firstbtcfx.com, https://es.procapitalfx.com, https://es.capitalfxclub.com, https://es.btcglobefx.com, https://es.firstfxclub.com, https://es.capitalbtcfx.com, https://es.cryptoclubfx.com, https://es.gamebtcfx.com. La società Game Capital Ads Limited e il sito internet www.capitalgbp.com sono stati oggetto di delibera Consob n. 21036 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
Elit Property Vision Ltd / PrimexClub (https://primexclub.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
MCoinMarket (www.mcoinmarket.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
Elit Property Vision Ltd / MMFinancialExperts (www.mmfinancialexperts.com) la cui pagina web risulta collegata alle seguenti: www.capital245.com, http://www.capital245.com, https://westwoodofe.com, www.bitcoinoie.com, http://www.bitcoinoie.com, www.jbcapitals.com, http://www.jbcapitals.com, www.xcoinbroker.com, http://www.xcoinbroker.com, già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 08/04/19, 15/04/19 e 27/05/19;
Olympia Markets /Olympia Finance Ltd (https://olympiamarkets.com) già oggetto di segnalazione da parte della Cnmv in data 22/07/2019;
Tifia Markets Ltd (https://tifia.com);
Waltika Partners Ltd / Imperial Finance (https://imperial-finance.io);
Esos International Ltd /Kadeky International S.R.O. (www.ainvestments.com).
Segnalate dalla Fma:
Brown Fox Ltd (www.ecnpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Island);
Currency Mediation Company CMC GmbH / CMC Finance GmbH (www.cmc-finance.at) con sede dichiarata a Vienna (Austria);
Handelfx Ltd (www.handelfx.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).
Segnalate dalla Fsma:
Capital Pilots (www.capitalpilots.com);
Marketcapital (www.marketcapital.co);
Stock Global (www.stockglobal.com);
Trendinggraphs / Premium Systems (www.trendinggraphs.com).
Segnalate dalla Cssf:
Alysa Group / Alysa Finance Holding SA, Société de Gestion de Patrimoine Familial SPF (www.alysa-group.com);
http://fundrockcrypto.com, clone della società autorizzata dalla Cssf, FundRock Management Company S.A.;
www.swissepargne.com clone della società autorizzata dalla Cssf, Swiss Re Capital Markets Europe S.A.
Segnalate dalla Knf:
Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k., con sede dichiarata a Varsavia;
Dgtmarket Ltd, con sede dichiarata a Londra;
Digital Market sp. z o.o., con sede dichiarata a Danzica.
Segnalate dalla Cmv:
Xm Global Limited (www.xm.com);
LBLV Ltd (www.lblv.com.br);
World Way Capital Lp (www.way-capital.com/pt);
Liteforex Investments Limited (www.liteforex.br.com);
F3 Tech Ltda (www.ftres.tech);
Fx Trading Corporation (www.fxtradingcorp.com) già segnalato dalla autorità di vigilanza Spagnola Cnmv (v. “Consob Informa” n. 4/2019);
Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com/pt) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20339 del 14.3.2019 (v. “Consob Informa” n. 11/2019), segnalato dalle autorità di vigilanza del Regno Unito Fca e dall’autorità di vigilanza australiana Asics (v. “Consob Informa” n. 19/2018 nonchè segnalato dall’autorità di vigilanza spagnola cnmv (v. “Consob Informa” n. 27/2019) .
Segnalate dalla Finma:
Ingfin (www.ingfin.ch) con sede dichiarata a Ginevra;
Union Investment Bank (www.e-uib.com) con sede dichiarata a Ginevra;
S & P Broker (https://snp-broker.io/de/) con sede dichiarata a Lancy (Svizzera);
Segnalate dalla Osc:
Axe Invest (www.axeinvest.com);
Hempearth Group Ltd (www.hempearthcoin.com);
Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (www.superbinary.com) già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
XCoinbroker (www.xcoinbroker.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria, già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019), dall’autorità di vigilanza francese Amf (v. “Consob Informa” n. 24/2019) e dall’autorità di vigilanza dell’Ontario Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019);
Software and Media Ltd / BoxInvesting (www.boxinvesting.com), già segnalato dalla stessa Osc (v. “Consob Informa” n. 30/2019).
Segnalate dalla Afm:
ProCapitalMarkets Ltd (www.procapitalmarkets.com) con sede dichiarata in Svizzera;
Light Media Ltd / WinFinance (www.wincapitalpro.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);
Hikaro and Partners (www.hikaropartners.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone);
AmBauer (www.ambauer.com) con sede dichiarata a Vienna (Austria).
Segnalata dalla Smv:
Capital88 Ltd / Bt Ventures Ltd (www.capital88.com).