Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito l'elenco delle società e dei siti:
Waltika Partners Ltd (https://imperial-finance.io);
CobraCFD Ltd (www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it);
Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems LTD (https://web.zurichcorporation.com);
Energy Capital Group Eood (www.omegafx.io);
Crypto Consultancy Ltd (www.cfmcapital.com).
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
Waltika Partners Ltd tramite il sito internet https://imperial-finance.io (delibera n. 21145 del 13 novembre 2019);
CobraCFD Ltd tramite i siti internet www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it (delibera n. 21143 del 13 novembre 2019);
Alfa Financial, Zurich Corporation e lsystems Ltd tramite il sito internet https://web.zurichcorporation.com (delibera n. 21144 del 13 novembre 2019);
Energy Capital Group Eood tramite il sito internet www.omegafx.io (delibera n. 21146 del 13 novembre 2019);
Crypto Consultancy Ltd tramite il sito internet www.cfmcapital.com (delibera n. 21142 del 13 novembre 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Cash Isa (www.cash-isa.co.uk);
Huttonfield Capital Partners (www.huttonfieldcapitalpartners.com), con sede dichiarata a New York;
Zurichbanc (www.zurichbanc.com) clone della società autorizzata Zurich Investment Services (UK) Limited;
RWC Partners (http://get.rwcbonds.com) clone della società autorizzata RWC Partners Limited (www.rwcpartners.com);
Irvine Investments (www.irvine-investments.com) con sede dichiarata a New York clone della società autorizzata Irvine Investment Management Limited;
Follow Phil (tramite la piattaforma di trading FSN Strategic Thinking Ltd; https://followphil.com) con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong);
Cabinet Klienmann Sarl (www.cabinetklienmann.com) clone della omonima società autorizzata con sede a Marley (Francia);
GE Capital Limited (info@ge-capitalfinance.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzata (www.gecapital.com/energy-financial-services);
Julius Baer International Ltd (https://juliusbaer.cc, https://juliusbaer.investordept.com) con sede dichiarata a Londra clone della omonima società autorizzataJulius Baer International Limited (www.juliusbaer.com);
Alliance Capital (www.alliance-capital.io) con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines) clone della società autorizzata Capital Alliance Partners Limited (www.capitalalliancepartners.com) con sede a Londra;
Payment Solutions (www.ukpaymentsolution.com) clone della società autorizzata Payment Solutions Limited (www.smartdebit.co.uk);
Finamore Capital S.A. (www.finamorecapital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata Finamore Sa;
Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross (www.tuckerandrossadvisors.com, www.tuckerandross.com) con sede dichiarata a New York.
Siti internet segnalati dalla Sfc:
www.fedilhk.com;
www.fuchangzq.com.
Segnalate dalla Cnmv:
Trading Investors Limited Autoinversor (www.autoinversor.com / www.autoinversorvip.com);
Aurum Pro Finance Apf, Inc (https://aurum-pro-finance.cc);
Aafx Trading Company Ltdaafx Trading (www.aafxtrading.com);
One Thousand One Ltd / One Lable Limited Ltd (www.dax1001.com) soggetto destinatario di delibera Consob n. 20826 del 20.2.2019 (v. “Consob Informa” n. 7/2019 del 25.2.2019). Successivamente il sito internet in lingua italiana è stato oscurato dal nostro Istituto che si è avvalso dei nuovi poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione
www.royalfinance24.com sito internet clone della società autorizzata dall’autorità cipriota (Cysec) Royal Financial Trading (Cy) Ltd (www.oneroyal.com/eu).
Segnalate dalla Fma (Austria):
www.intermarketbank.com;
https://ks-securities.com;
LV Grow Markets / Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com/de) con sede dichiarata a Port Vila (Vanuatu);
Cryptotrustconsulting Ltd (www.cryptotrustconsulting.com) già segnalata dalla stessa autorità di vigilanza austriaca (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019);
Mt4-Trades Tradings (www.mt4-trades.com), con sede dichiarata a Londra;
Yamanashi Kyoto Management (www.ykmglobal.com), con sede dichiarata ad Osaka (Giappone) ma che risulterebbe avere sede in Shangai (Cina).
Segnalate dalla Fsma:
First-Matching (www.first-matching.com).
Segnalate dalla Cssf:
Premium Fund (www.pf-gestion.com);
Baumann Partners (www.baumannpartners.com);
21stOptions (https://21stoptions.com).
Segnalate dalla Fma New Zealand:
Lonni Investment (http://nrt.net.nz);
Circle Markets Limited;
Safumax Group Limited Saint Johns (http://www.safumax.com), con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda);
Forexbrokerz (www. forexbrokerz.com), già segnalato dalla Fma
Segnalata dalla Knf:
JonGroce Limited con sede dichiarata a Kingstown (St.Vincent and the Grenadines).
Segnalate dalla Finma:
Swiss Wealth Confidence (www.swisswecon.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);
W & W Asset Management Gmbh (www.asset-ww.com), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera);
Best Plan Sàrl (https://bestplan.ch), con sede dichairata a Losanna (Svizzera);
Globalpha AG (www.globalpha-ag.com), clone della società autorizzata Globalpha Corporation AG;
ProCapitalMarkets (www.procapitalmarkets.com) già segnalata dall’autorità di vigilanza olandese Afm
Pearl Bridge Financial (www.pearlbridgefinancial.com) con sede dichairata a Zurigo (Svizzera);
Helvetic Private Capital Group AG (www.helvetic-private-capital.ch) con sede a Nyon (Svizzera);
J McKenzie (https//jmmckenzie.com), con sede dichiarta a Ginevra (Svizzera).